GENEVA: Pengawal selia kewangan Switzerland telah mendenda bank Coutts & Co kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram dan keuntungan haram daripada transaksi berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Tindakan itu menyebabkan pendakwa Switzerland mengkaji semula keputusannya untuk melihat apakah bank itu perlu menghadapi siasatan jenayah.
Coutts, yang dimiliki oleh Royal Bank of Scotland Group, membenarkan AS$2.4 bilion dalam bentuk aset berkaitan syarikat pelaburan kerajaan Malaysia itu mengalir melalui akaun di Switzerland, walaupun ia ada alasan baik untuk mencurigai urus niaga itu, kata Penguasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma), lapor Bloomberg.
Finma mengarahkan bank itu membayar balik 6.5 juta franc Swiss ($9.25) keuntungan haram daripada urus niaga itu, dengan berkata Coutts "dengan serius melanggar peraturan pengubahan wang haram dek gagal menjalankan pemeriksaan latar belakang mencukupi ke dalam hubungan perniagaan dan urus niaga" yang dikaitkan dengan 1MDB.
Bank itu juga mengabaikan amaran dalaman daripada beberapa pekerja, kata Finma.
Disember lalu, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) mengenakan denda $2.4 juta ke atas Coutts kerana melanggar undang-undang antipengubahan wang haram (AML) di cawangannya di Singapura.
Finma berkata ia juga sedang menimbangkan prosiding penguatkuasaan terhadap pekerja Coutts yang bertanggungjawab bagi tindakan bank itu.
Istilah ‘lepak’ lazimnya membawa konotasi negatif.
Ia kerap dikaitkan dengan perbuatan membuang masa tanpa tujuan, khususnya dalam kalangan belia Melayu.
Stereotaip itu malangnya telah mengekalkan
Ditubuhkan pada 1995, Persatuan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUSMSS) merupakan kumpulan akademik yang berkait rapat dengan Jabatan Pengajian Melayu NUS.
Berbeza dengan persatuan
Jerih payah yang diharungi anak seni Singapura bagi mengecapi kejayaan dalam persada seni setempat serta menempa nama dalam dunia hiburan Nusantara sebagai penyanyi, penggubah lagu atau pemuzik dapat
Dengan warnanya yang putih kemerah-merahan, tidak dapat dinafikan bahawa bunga sakura menjadi ‘pujaan hati’ ramai pelancong yang sanggup menempah tiket penerbangan untuk melihat keindahannya memekar
Pesawat bajet baru Air Japan, dimiliki All Nippon Airways (ANA) Group, akan mulakan penerbangan langsung dari Singapura ke Lapangan Terbang Antarabangsa Narita di Tokyo pada 27 April.
Penerbangan
Ramadan membawa pengertian besar buat anak seni di Singapura. Ia ruang menambah rezeki, memacu daya penghasilan tinggi mahupun memulakan projek baru. Berita Minggu melaporkan kisah empat anak seni
Sebut sahaja nama pelakon dan penyanyi tempatan Ikah Jamil, ramai yang mengaitkannya dengan perniagaan makanan dan minuman ‘hipster’ yang rancak dikendalikan khususnya pada bazar Ramadan dan acara
Suasana penuh warna-warni boleh dijangkakan semasa melancong ke Jepun.
Daripada budaya yang memaparkan pakaian kimono kepada pemandangan indah semula jadinya seperti Gunung Fuji sehinggalah ke bandar
Membuat kuih musim perayaan merupakan kegemaran penyanyi tradisional Singapura, Suryana Norddin, sejak kecil lagi.
Hampir setiap Ramadan, beliau akan luangkan sehari dua di rumah seorang ibu saudaranya
Inisiatif Chef’s Lab Series oleh The Black Hole Group adalah peluang bagi ketua cef dari semua restoran untuk mengatur menu istimewa.
Ia satu usaha bagi meraikan sentuhan kreativiti masing-masing.
Cef
Istilah ‘lepak’ lazimnya membawa konotasi negatif.
Ia kerap dikaitkan dengan perbuatan membuang masa tanpa tujuan, khususnya dalam kalangan belia Melayu.
Stereotaip itu malangnya telah mengekalkan
Ditubuhkan pada 1995, Persatuan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUSMSS) merupakan kumpulan akademik yang berkait rapat dengan Jabatan Pengajian Melayu NUS.
Berbeza dengan persatuan
Jerih payah yang diharungi anak seni Singapura bagi mengecapi kejayaan dalam persada seni setempat serta menempa nama dalam dunia hiburan Nusantara sebagai penyanyi, penggubah lagu atau pemuzik dapat
Dengan warnanya yang putih kemerah-merahan, tidak dapat dinafikan bahawa bunga sakura menjadi ‘pujaan hati’ ramai pelancong yang sanggup menempah tiket penerbangan untuk melihat keindahannya memekar
Pesawat bajet baru Air Japan, dimiliki All Nippon Airways (ANA) Group, akan mulakan penerbangan langsung dari Singapura ke Lapangan Terbang Antarabangsa Narita di Tokyo pada 27 April.
Penerbangan
Ramadan membawa pengertian besar buat anak seni di Singapura. Ia ruang menambah rezeki, memacu daya penghasilan tinggi mahupun memulakan projek baru. Berita Minggu melaporkan kisah empat anak seni
Sebut sahaja nama pelakon dan penyanyi tempatan Ikah Jamil, ramai yang mengaitkannya dengan perniagaan makanan dan minuman ‘hipster’ yang rancak dikendalikan khususnya pada bazar Ramadan dan acara
Suasana penuh warna-warni boleh dijangkakan semasa melancong ke Jepun.
Daripada budaya yang memaparkan pakaian kimono kepada pemandangan indah semula jadinya seperti Gunung Fuji sehinggalah ke bandar
Membuat kuih musim perayaan merupakan kegemaran penyanyi tradisional Singapura, Suryana Norddin, sejak kecil lagi.
Hampir setiap Ramadan, beliau akan luangkan sehari dua di rumah seorang ibu saudaranya
Inisiatif Chef’s Lab Series oleh The Black Hole Group adalah peluang bagi ketua cef dari semua restoran untuk mengatur menu istimewa.
Ia satu usaha bagi meraikan sentuhan kreativiti masing-masing.
Cef
Seorang ahli perniagaan muda Malaysia membuka akaun pada musim panas 2009 dengan jangkaan AS$10 juta dipindahkan ke akaun itu daripada aset keluarganya.
Sebaliknya, kira-kira AS$700 juta dipindahkan ke akaun tersebut lewat tahun itu daripada 1MDB.
Pejabat Peguam Negara Switzerland berkata pada Khamis (2 Feb) ia telah meminta Finma satu salinan keputusan penguatkuasaan itu untuk membantu menilai apakah tingkah laku Coutts memenuhi ujian bagi liabiliti jenayah korporat.
Finma berkata ia juga telah memberitahu Penguasa Perlakuan Kewangan UK mengenai kes itu.
Coutts & Co bukan bank Switzerland pertama dikenakan tindakan berkaitan urusan 1MDB.
Dua lagi bank negara itu, Falcon Private Bank dan BSI, diarah menutup unit perbankan mereka di Singapura sebagai hukuman kerana memudahkan bayaran haram, dan BSI didenda 95 juta Swiss francs tahun lepas kerana mengabaikan isyarat amaran jelas, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finma, Encik Mark Branson.