GENEVA: Pengawal selia kewangan Switzerland telah mendenda bank Coutts & Co kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram dan keuntungan haram daripada transaksi berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Tindakan itu menyebabkan pendakwa Switzerland mengkaji semula keputusannya untuk melihat apakah bank itu perlu menghadapi siasatan jenayah.
Coutts, yang dimiliki oleh Royal Bank of Scotland Group, membenarkan AS$2.4 bilion dalam bentuk aset berkaitan syarikat pelaburan kerajaan Malaysia itu mengalir melalui akaun di Switzerland, walaupun ia ada alasan baik untuk mencurigai urus niaga itu, kata Penguasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma), lapor Bloomberg.
Finma mengarahkan bank itu membayar balik 6.5 juta franc Swiss ($9.25) keuntungan haram daripada urus niaga itu, dengan berkata Coutts "dengan serius melanggar peraturan pengubahan wang haram dek gagal menjalankan pemeriksaan latar belakang mencukupi ke dalam hubungan perniagaan dan urus niaga" yang dikaitkan dengan 1MDB.
Bank itu juga mengabaikan amaran dalaman daripada beberapa pekerja, kata Finma.
Disember lalu, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) mengenakan denda $2.4 juta ke atas Coutts kerana melanggar undang-undang antipengubahan wang haram (AML) di cawangannya di Singapura.
Finma berkata ia juga sedang menimbangkan prosiding penguatkuasaan terhadap pekerja Coutts yang bertanggungjawab bagi tindakan bank itu.
Siapa sangka sebotol kecil minyak wangi boleh mendedahkan begitu banyak mengenai identiti seseorang?
Selain memberikan aroma yang menyenangkan kepada badan, pemilihan minyak wangi seseorang boleh
Daripada telefon bijak hingga ke bandar bijak, inovasi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin merombak industri dan mengubah cara individu bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan.
Generasi muda
Dalam dunia yang sering menumpukan pada gerak isyarat yang besar dan lantang, Cik Isdiyanah Puteri Kudsi Dulkifli, Ketua Program di Schneider Electric, percaya bahawa perubahan berkesan tidak
Mengejar kejayaan lagu menerusi anugerah atau jumlah penstriman bukan sesuatu yang diburu penyanyi dan pelakon, Izzue Islam.
Izzue, atau nama sebenarnya, Muhammad Izzul Islam Mazlan, 33 tahun, telah
Buah pinggang adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh manusia.
Organ ini mempunyai peranan yang kritikal dalam mencuci darah daripada sisa buangan dan mengeluarkan lebihan air yang
Biasanya, pendengar dan peminat, Ernie Zakri, mengenalinya sebagai penyanyi ‘powerhouse’ yang tiada masalah melantunkan suaranya tiap kali berdepan dengan mikrofon.
Kali ini, Ernie menampilkan
Dibandingkan dengan lagu Hari Raya yang biasanya lebih tertumpu pada matlamat menjadi tular, jelas sekali Bermula Syawal Ini, berbeza penampilannya.
Lain daripada lagu Raya yang biasanya bernada riang
Empat tahun lalu, pesakit ginjal yang hanya mahu dikenali sebagai Encik Halim mengetahui bahawa beliau menghidap penyakit buah pinggang kronik tahap empat.
Ia merupakan peringkat lanjut kegagalan
Apabila lagu, Raikan Raya, mula diputarkan, kaki penulis seakan ‘dirasuk’. Kepala pula mula bergoyang.
Ini bukan kes aniaya, tapi rentak lagu Raya terbaru daripada Syamel ini begitu menghiburkan
Tidak ada formula khusus yang dijadikan sandaran pelawak dan pelakon seberang Tambak, Bell Ngasri, dalam mencuit hati penonton sehingga mereka ketawa pecah perut.
Baginya, ‘bedal’ sahaja dialog lucu
Siapa sangka sebotol kecil minyak wangi boleh mendedahkan begitu banyak mengenai identiti seseorang?
Selain memberikan aroma yang menyenangkan kepada badan, pemilihan minyak wangi seseorang boleh
Daripada telefon bijak hingga ke bandar bijak, inovasi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin merombak industri dan mengubah cara individu bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan.
Generasi muda
Dalam dunia yang sering menumpukan pada gerak isyarat yang besar dan lantang, Cik Isdiyanah Puteri Kudsi Dulkifli, Ketua Program di Schneider Electric, percaya bahawa perubahan berkesan tidak
Mengejar kejayaan lagu menerusi anugerah atau jumlah penstriman bukan sesuatu yang diburu penyanyi dan pelakon, Izzue Islam.
Izzue, atau nama sebenarnya, Muhammad Izzul Islam Mazlan, 33 tahun, telah
Buah pinggang adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh manusia.
Organ ini mempunyai peranan yang kritikal dalam mencuci darah daripada sisa buangan dan mengeluarkan lebihan air yang
Biasanya, pendengar dan peminat, Ernie Zakri, mengenalinya sebagai penyanyi ‘powerhouse’ yang tiada masalah melantunkan suaranya tiap kali berdepan dengan mikrofon.
Kali ini, Ernie menampilkan
Dibandingkan dengan lagu Hari Raya yang biasanya lebih tertumpu pada matlamat menjadi tular, jelas sekali Bermula Syawal Ini, berbeza penampilannya.
Lain daripada lagu Raya yang biasanya bernada riang
Empat tahun lalu, pesakit ginjal yang hanya mahu dikenali sebagai Encik Halim mengetahui bahawa beliau menghidap penyakit buah pinggang kronik tahap empat.
Ia merupakan peringkat lanjut kegagalan
Apabila lagu, Raikan Raya, mula diputarkan, kaki penulis seakan ‘dirasuk’. Kepala pula mula bergoyang.
Ini bukan kes aniaya, tapi rentak lagu Raya terbaru daripada Syamel ini begitu menghiburkan
Tidak ada formula khusus yang dijadikan sandaran pelawak dan pelakon seberang Tambak, Bell Ngasri, dalam mencuit hati penonton sehingga mereka ketawa pecah perut.
Baginya, ‘bedal’ sahaja dialog lucu
Seorang ahli perniagaan muda Malaysia membuka akaun pada musim panas 2009 dengan jangkaan AS$10 juta dipindahkan ke akaun itu daripada aset keluarganya.
Sebaliknya, kira-kira AS$700 juta dipindahkan ke akaun tersebut lewat tahun itu daripada 1MDB.
Pejabat Peguam Negara Switzerland berkata pada Khamis (2 Feb) ia telah meminta Finma satu salinan keputusan penguatkuasaan itu untuk membantu menilai apakah tingkah laku Coutts memenuhi ujian bagi liabiliti jenayah korporat.
Finma berkata ia juga telah memberitahu Penguasa Perlakuan Kewangan UK mengenai kes itu.
Coutts & Co bukan bank Switzerland pertama dikenakan tindakan berkaitan urusan 1MDB.
Dua lagi bank negara itu, Falcon Private Bank dan BSI, diarah menutup unit perbankan mereka di Singapura sebagai hukuman kerana memudahkan bayaran haram, dan BSI didenda 95 juta Swiss francs tahun lepas kerana mengabaikan isyarat amaran jelas, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finma, Encik Mark Branson.