SINGAPURA memiliki sistem pengawalan dan perundangan yang kukuh dan ketat untuk mengekang kegiatan pemindahan wang haram (money laundering) dan pembiayaan pengganasan dalam kebanyakkan sektor termasuk sektor kewangan.

Tetapi terdapat beberapa sektor seperti ejen penghantaran wang, pengurup wang, kemudahan urus niaga berpangkalan di Internet dan kedai pajak gadai, yang didapati berisiko tinggi serta memerlukan langkah pengawalan dan pemantauan lebih ketat.

Lantaran itu, pihak berkuasa sedang mengambil usaha untuk mempertingkatkan pemantauan dan pengawalan atas sektor-sektor tersebut.

Demikian menurut laporan penilaian risiko nasional (NRA) tentang risiko pemindahan wang haram dan pembiayaan pengganasan yang julung-julung kali dijalankan.