GENEVA: Pengawal selia kewangan Switzerland telah mendenda bank Coutts & Co kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram dan keuntungan haram daripada transaksi berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Tindakan itu menyebabkan pendakwa Switzerland mengkaji semula keputusannya untuk melihat apakah bank itu perlu menghadapi siasatan jenayah.
Coutts, yang dimiliki oleh Royal Bank of Scotland Group, membenarkan AS$2.4 bilion dalam bentuk aset berkaitan syarikat pelaburan kerajaan Malaysia itu mengalir melalui akaun di Switzerland, walaupun ia ada alasan baik untuk mencurigai urus niaga itu, kata Penguasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma), lapor Bloomberg.
Finma mengarahkan bank itu membayar balik 6.5 juta franc Swiss ($9.25) keuntungan haram daripada urus niaga itu, dengan berkata Coutts "dengan serius melanggar peraturan pengubahan wang haram dek gagal menjalankan pemeriksaan latar belakang mencukupi ke dalam hubungan perniagaan dan urus niaga" yang dikaitkan dengan 1MDB.
Bank itu juga mengabaikan amaran dalaman daripada beberapa pekerja, kata Finma.
Disember lalu, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) mengenakan denda $2.4 juta ke atas Coutts kerana melanggar undang-undang antipengubahan wang haram (AML) di cawangannya di Singapura.
Finma berkata ia juga sedang menimbangkan prosiding penguatkuasaan terhadap pekerja Coutts yang bertanggungjawab bagi tindakan bank itu.
Luangkan masa anda bersama penyanyi Indonesia, Afgan yang akan beraksi pada hujung minggu ini bersama penyanyi Malaysia Ezad Lazim, Nuha Bahrin, dan Naufal Azrin. Ada juga demonstrasi memasak oleh Cef
Tatkala melancarkan album bahasa Inggeris tiga dekad lalu, penyanyi dan pemuzik Singapura, Art Fazil menyasarkannya kepada pendengar tempatan.
Namun kali ini, beliau mengorak langkah lebih jauh dengan
Lembaga Pemantauan Meta pada 27 Mac menggesa syarikat itu menamatkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan biasa perkataan Arab ‘syahid’.
Ini selepas semakan selama setahun yang mendapati pendekatan
Vodafone Jerman berhasrat untuk menjimatkan kira-kira 400 juta euro ($583 juta) dalam tempoh dua tahun akan datang sebagai sebahagian daripada pelan penyusunan semula yang bakal menjejas sekitar 2,000
Gergasi teknologi Microsoft baru-baru ini mengumumkan pelantikan mantan pengasas bersama DeepMind, Encik Mustafa Suleyman sebagai ketua pegawai eksekutif unit kecerdasan buatan (AI) syarikat itu.
Ia
Apabila anda diajak ‘Jalan Raya’, apakah yang dapat anda teroka sambil menyambut Lebaran yang mulia?
Antara 9 dengan 11 Mei, pengkaji dan pendidik seni, Zarina Muhammad, akan bergabung tenaga dengan
Bayangkan cerita rakyat dari Riau, Bawang Putih Bawang Merah, dikembalikan dalam dunia baru yang meneroka erti keberanian, menentang norma masyarakat yang mencabar serta suratan takdir yang tidak
Hospital-hospital di Singapura telah menyaksikan peningkatan permintaan untuk ruang suite bagi ibu hamil yang mesra keluarga, menawarkan suasana bilik yang selesa serta terangkum bagi anggota keluarga
Kata orang, tak boleh dibuat main-main kalau menyentuh soal ‘mak’, ‘ibu’ dan panggilan yang sewaktu dengannya. Orang yang dilihat ‘ganas’ macam mana sekali pun, sekali orang lain berani memperlekehkan
“Cabaran terbesar saya menerbitkan Pesta Raya sepanjang 10 edisi lalu ialah memikirkan cara bagaimana pesta ini kekal segar buat masyarakat. Saya perlu pastikan kita mempunyai program yang membuat
Luangkan masa anda bersama penyanyi Indonesia, Afgan yang akan beraksi pada hujung minggu ini bersama penyanyi Malaysia Ezad Lazim, Nuha Bahrin, dan Naufal Azrin. Ada juga demonstrasi memasak oleh Cef
Tatkala melancarkan album bahasa Inggeris tiga dekad lalu, penyanyi dan pemuzik Singapura, Art Fazil menyasarkannya kepada pendengar tempatan.
Namun kali ini, beliau mengorak langkah lebih jauh dengan
Lembaga Pemantauan Meta pada 27 Mac menggesa syarikat itu menamatkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan biasa perkataan Arab ‘syahid’.
Ini selepas semakan selama setahun yang mendapati pendekatan
Vodafone Jerman berhasrat untuk menjimatkan kira-kira 400 juta euro ($583 juta) dalam tempoh dua tahun akan datang sebagai sebahagian daripada pelan penyusunan semula yang bakal menjejas sekitar 2,000
Gergasi teknologi Microsoft baru-baru ini mengumumkan pelantikan mantan pengasas bersama DeepMind, Encik Mustafa Suleyman sebagai ketua pegawai eksekutif unit kecerdasan buatan (AI) syarikat itu.
Ia
Apabila anda diajak ‘Jalan Raya’, apakah yang dapat anda teroka sambil menyambut Lebaran yang mulia?
Antara 9 dengan 11 Mei, pengkaji dan pendidik seni, Zarina Muhammad, akan bergabung tenaga dengan
Bayangkan cerita rakyat dari Riau, Bawang Putih Bawang Merah, dikembalikan dalam dunia baru yang meneroka erti keberanian, menentang norma masyarakat yang mencabar serta suratan takdir yang tidak
Hospital-hospital di Singapura telah menyaksikan peningkatan permintaan untuk ruang suite bagi ibu hamil yang mesra keluarga, menawarkan suasana bilik yang selesa serta terangkum bagi anggota keluarga
Kata orang, tak boleh dibuat main-main kalau menyentuh soal ‘mak’, ‘ibu’ dan panggilan yang sewaktu dengannya. Orang yang dilihat ‘ganas’ macam mana sekali pun, sekali orang lain berani memperlekehkan
“Cabaran terbesar saya menerbitkan Pesta Raya sepanjang 10 edisi lalu ialah memikirkan cara bagaimana pesta ini kekal segar buat masyarakat. Saya perlu pastikan kita mempunyai program yang membuat
Seorang ahli perniagaan muda Malaysia membuka akaun pada musim panas 2009 dengan jangkaan AS$10 juta dipindahkan ke akaun itu daripada aset keluarganya.
Sebaliknya, kira-kira AS$700 juta dipindahkan ke akaun tersebut lewat tahun itu daripada 1MDB.
Pejabat Peguam Negara Switzerland berkata pada Khamis (2 Feb) ia telah meminta Finma satu salinan keputusan penguatkuasaan itu untuk membantu menilai apakah tingkah laku Coutts memenuhi ujian bagi liabiliti jenayah korporat.
Finma berkata ia juga telah memberitahu Penguasa Perlakuan Kewangan UK mengenai kes itu.
Coutts & Co bukan bank Switzerland pertama dikenakan tindakan berkaitan urusan 1MDB.
Dua lagi bank negara itu, Falcon Private Bank dan BSI, diarah menutup unit perbankan mereka di Singapura sebagai hukuman kerana memudahkan bayaran haram, dan BSI didenda 95 juta Swiss francs tahun lepas kerana mengabaikan isyarat amaran jelas, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finma, Encik Mark Branson.