PENGUASA Kewangan Singapura (MAS) sedang memeriksa beberapa bank, termasuk UBS dan DBS Group Holdings, untuk melihat apakah mereka melanggar peraturan antipengubahan wang haram dalam mengendalikan urus niaga yang dikaitkan dengan syarikat pelaburan kerajaan Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), menurut tiga orang yang mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut.
MAS sedang mengkaji beberapa aspek operasi bank-bank itu, seperti apakah mereka cukup cermat dalam mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa sumber dana mereka, dan apakah mereka lebih berhati-hati dalam memeriksa orang terdedah kepada politik, seperti pegawai kerajaan, ujar sumber perbankan dan undang-undang.
Siasatan MAS boleh membawa kepada tindakan denda dan hukuman lain jika kesilapan ditemui, kata sumber yang enggan dikenali. Tidak jelas urus niaga bank yang mana satu sedang diperiksa.
Falcon Private Bank dan Coutts Antarabangsa, dua bank Switzerland yang dimiliki Union Bancaire Privee, yang berpangkalan di Geneva, juga dalam kalangan bank yang diperiksa, kata mereka.
UBS, Coutts dan DBS enggan mengulas. Apabila ditanya mengenai pemeriksaan MAS itu, jurucakap Falcon yang berpangkalan di Zurich berkata: "Kami telah telus dalam berkongsi pandangan kami dan tidak mempunyai apa-apa untuk ditambah."
Falcon, yang dimiliki salah sebuah dana kekayaan negara terkemuka di dunia, International Petroleum Investment Company, yang dimiliki Abu Dhabi, sebelum ini telah berkata ia telah berhubungan dengan MAS dan bekerjasama dengan pihak berkuasa.
MAS sedang berunding dengan beberapa bank dan akan membuat pengumuman mengenai sembarang tindakan punitif terhadap mereka selepas pemeriksaan itu selesai, kata sumber tersebut. Butiran penuh tidak diketahui pada peringkat ini.
Mata yang layu dek sehari suntuk berjalan Raya tiba-tiba segar kembali di malam hari apabila menonton babak polis kejar-mengejar samseng dalam filem aksi terkini Syafiq Yusof, Sheriff: Narko Integriti
Seringkali kita terperangkap dengan rutin harian sehingga terlupa tentang perkara penting – termasuk pengetahuan tentang kesihatan wanita, kesuburan serta isu pranatal dan pascapartum (lepas bersalin)
Melihat serpihan akibat kemusnahan perosak alam, Cik Hira Nabi, seorang pembikin filem wanita dari Pakistan menuntut jawapan kepada banyak persoalan: Apakah yang berlaku semasa pemusnahan itu? Apakah
Seorang lagi pembikin filem wanita yang diketengahkan dalam PerForm Open Academy of Arts and Activations (POA) ialah Cik Saodat Ismailova.
Beliau merupakan seorang pembikin filem dan artis berbakat
Baru-baru ini, seorang teman yang telah lama ‘hilang’ di media sosial tiba-tiba mengirim pesanan ringkas bertanya khabar sambil mengucapkan Selamat Hari Raya.
“Ya, saya dah lama gantung akaun Facebook
Dalam kita ghairah menyambut Hari Ibu 2024, mari kita hargai pengorbanan segolongan ibu yang dalam diam-diam bergelut dengan kemurungan selepas bersalin (PPD).
PPD adalah kebimbangan kesihatan awam
Setiap kali diundang ke Singapura untuk membuat persembahan irama tradisional Melayu, penyanyi dari seberang Tambak, Haziq Rosebi, terima dengan tangan terbuka dan teruja melihat sambutan peminat
Ada yang datang untuk bertemu artis legenda era 1970-an, Noor Kumalasari, yang sudah lama tidak muncul di kaca televisyen dan layar perak selepas berhijrah untuk menjalani kehidupan sebagai suri rumah
Siapa sangka sebotol kecil minyak wangi boleh mendedahkan begitu banyak mengenai identiti seseorang?
Selain memberikan aroma yang menyenangkan kepada badan, pemilihan minyak wangi seseorang boleh
Daripada telefon bijak hingga ke bandar bijak, inovasi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin merombak industri dan mengubah cara individu bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan.
Generasi muda
Mata yang layu dek sehari suntuk berjalan Raya tiba-tiba segar kembali di malam hari apabila menonton babak polis kejar-mengejar samseng dalam filem aksi terkini Syafiq Yusof, Sheriff: Narko Integriti
Seringkali kita terperangkap dengan rutin harian sehingga terlupa tentang perkara penting – termasuk pengetahuan tentang kesihatan wanita, kesuburan serta isu pranatal dan pascapartum (lepas bersalin)
Melihat serpihan akibat kemusnahan perosak alam, Cik Hira Nabi, seorang pembikin filem wanita dari Pakistan menuntut jawapan kepada banyak persoalan: Apakah yang berlaku semasa pemusnahan itu? Apakah
Seorang lagi pembikin filem wanita yang diketengahkan dalam PerForm Open Academy of Arts and Activations (POA) ialah Cik Saodat Ismailova.
Beliau merupakan seorang pembikin filem dan artis berbakat
Baru-baru ini, seorang teman yang telah lama ‘hilang’ di media sosial tiba-tiba mengirim pesanan ringkas bertanya khabar sambil mengucapkan Selamat Hari Raya.
“Ya, saya dah lama gantung akaun Facebook
Dalam kita ghairah menyambut Hari Ibu 2024, mari kita hargai pengorbanan segolongan ibu yang dalam diam-diam bergelut dengan kemurungan selepas bersalin (PPD).
PPD adalah kebimbangan kesihatan awam
Setiap kali diundang ke Singapura untuk membuat persembahan irama tradisional Melayu, penyanyi dari seberang Tambak, Haziq Rosebi, terima dengan tangan terbuka dan teruja melihat sambutan peminat
Ada yang datang untuk bertemu artis legenda era 1970-an, Noor Kumalasari, yang sudah lama tidak muncul di kaca televisyen dan layar perak selepas berhijrah untuk menjalani kehidupan sebagai suri rumah
Siapa sangka sebotol kecil minyak wangi boleh mendedahkan begitu banyak mengenai identiti seseorang?
Selain memberikan aroma yang menyenangkan kepada badan, pemilihan minyak wangi seseorang boleh
Daripada telefon bijak hingga ke bandar bijak, inovasi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin merombak industri dan mengubah cara individu bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan.
Generasi muda
Tindakan terkini MAS itu menyusuli keputusannya pada Mei untuk menutup operasi bank swasta Switzerland, BSI, di Singapura kerana pelanggaran serius peraturan antipengubahan wang haram.
Itu kali pertama dalam tempoh 32 tahun MAS mengambil sembaran g tindakan terhadap sebuah bank. - Reuters.