SEORANG lelaki yang didakwa di mahkamah semalam kerana dikatakan memainkan peranan dalam penipuan memancing data yang menyasarkan pelanggan OCBC Bank turut menghadapi tuduhan kesalahan lain yang tidak berkaitan, termasuk ugutan jenayah.
Mark Teo Sin Yan, 31 tahun, menghadapi satu tuduhan membantu seorang yang tidak dikenalinya menyimpan hasil daripada perbuatan jenayah antara November dengan Disember tahun lalu.
Teo menghadapi lapan lagi tuduhan bagi kesalahan lain.
Dia didakwa membenarkan orang yang tidak dikenalinya itu menggunakan akaun bank UOB milik syarikat Royals Beaute untuk memindahkan dan mengeluarkan hasil daripada kegiatan jenayah.
Dalam kenyataannya sebelum ini, polis berkata mereka menerima laporan daripada seorang mangsa penipuan memancing data melibatkan OCBC pada 26 Disember tahun lalu.
Menurut polis, mangsa menyedari terdapat urus niaga tidak sah yang dibuat daripada akaun banknya hingga menyebabkan beliau rugi lebih $100,000.
"Siasatan awal menunjukkan bahawa wang mangsa lebih $18,000 dipindahkan ke sebuah akaun bank korporat UOB.
Luangkan masa anda bersama penyanyi Indonesia, Afgan yang akan beraksi pada hujung minggu ini bersama penyanyi Malaysia Ezad Lazim, Nuha Bahrin, dan Naufal Azrin. Ada juga demonstrasi memasak oleh Cef
Tatkala melancarkan album bahasa Inggeris tiga dekad lalu, penyanyi dan pemuzik Singapura, Art Fazil menyasarkannya kepada pendengar tempatan.
Namun kali ini, beliau mengorak langkah lebih jauh dengan
Lembaga Pemantauan Meta pada 27 Mac menggesa syarikat itu menamatkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan biasa perkataan Arab ‘syahid’.
Ini selepas semakan selama setahun yang mendapati pendekatan
Vodafone Jerman berhasrat untuk menjimatkan kira-kira 400 juta euro ($583 juta) dalam tempoh dua tahun akan datang sebagai sebahagian daripada pelan penyusunan semula yang bakal menjejas sekitar 2,000
Gergasi teknologi Microsoft baru-baru ini mengumumkan pelantikan mantan pengasas bersama DeepMind, Encik Mustafa Suleyman sebagai ketua pegawai eksekutif unit kecerdasan buatan (AI) syarikat itu.
Ia
Apabila anda diajak ‘Jalan Raya’, apakah yang dapat anda teroka sambil menyambut Lebaran yang mulia?
Antara 9 dengan 11 Mei, pengkaji dan pendidik seni, Zarina Muhammad, akan bergabung tenaga dengan
Bayangkan cerita rakyat dari Riau, Bawang Putih Bawang Merah, dikembalikan dalam dunia baru yang meneroka erti keberanian, menentang norma masyarakat yang mencabar serta suratan takdir yang tidak
Hospital-hospital di Singapura telah menyaksikan peningkatan permintaan untuk ruang suite bagi ibu hamil yang mesra keluarga, menawarkan suasana bilik yang selesa serta terangkum bagi anggota keluarga
Kata orang, tak boleh dibuat main-main kalau menyentuh soal ‘mak’, ‘ibu’ dan panggilan yang sewaktu dengannya. Orang yang dilihat ‘ganas’ macam mana sekali pun, sekali orang lain berani memperlekehkan
“Cabaran terbesar saya menerbitkan Pesta Raya sepanjang 10 edisi lalu ialah memikirkan cara bagaimana pesta ini kekal segar buat masyarakat. Saya perlu pastikan kita mempunyai program yang membuat
Luangkan masa anda bersama penyanyi Indonesia, Afgan yang akan beraksi pada hujung minggu ini bersama penyanyi Malaysia Ezad Lazim, Nuha Bahrin, dan Naufal Azrin. Ada juga demonstrasi memasak oleh Cef
Tatkala melancarkan album bahasa Inggeris tiga dekad lalu, penyanyi dan pemuzik Singapura, Art Fazil menyasarkannya kepada pendengar tempatan.
Namun kali ini, beliau mengorak langkah lebih jauh dengan
Lembaga Pemantauan Meta pada 27 Mac menggesa syarikat itu menamatkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan biasa perkataan Arab ‘syahid’.
Ini selepas semakan selama setahun yang mendapati pendekatan
Vodafone Jerman berhasrat untuk menjimatkan kira-kira 400 juta euro ($583 juta) dalam tempoh dua tahun akan datang sebagai sebahagian daripada pelan penyusunan semula yang bakal menjejas sekitar 2,000
Gergasi teknologi Microsoft baru-baru ini mengumumkan pelantikan mantan pengasas bersama DeepMind, Encik Mustafa Suleyman sebagai ketua pegawai eksekutif unit kecerdasan buatan (AI) syarikat itu.
Ia
Apabila anda diajak ‘Jalan Raya’, apakah yang dapat anda teroka sambil menyambut Lebaran yang mulia?
Antara 9 dengan 11 Mei, pengkaji dan pendidik seni, Zarina Muhammad, akan bergabung tenaga dengan
Bayangkan cerita rakyat dari Riau, Bawang Putih Bawang Merah, dikembalikan dalam dunia baru yang meneroka erti keberanian, menentang norma masyarakat yang mencabar serta suratan takdir yang tidak
Hospital-hospital di Singapura telah menyaksikan peningkatan permintaan untuk ruang suite bagi ibu hamil yang mesra keluarga, menawarkan suasana bilik yang selesa serta terangkum bagi anggota keluarga
Kata orang, tak boleh dibuat main-main kalau menyentuh soal ‘mak’, ‘ibu’ dan panggilan yang sewaktu dengannya. Orang yang dilihat ‘ganas’ macam mana sekali pun, sekali orang lain berani memperlekehkan
“Cabaran terbesar saya menerbitkan Pesta Raya sepanjang 10 edisi lalu ialah memikirkan cara bagaimana pesta ini kekal segar buat masyarakat. Saya perlu pastikan kita mempunyai program yang membuat
"(Seorang lelaki) didakwa menggunakan butiran CorpPass beliau untuk membuka sebuah akaun korporat bagi sebuah syarikat yang ditubuhkan di sini pada November 2021.
"Lelaki itu kemudian melepaskan akaun bank itu kepada orang tidak dikenali, didakwa bagi manfaat kewangan," ujar polis.
Akaun bank itu kemudian digunakan bagi beberapa urus niaga bernilai tinggi Disember lalu hingga melibatkan urus niaga bernilai lebih $4 juta, tambahnya.
Polis tidak menyatakan apakah kes Teo ada kaitan dengan kes melibatkan Leong Jun Xian, 21 tahun, yang dihadapkan ke mahkamah sebelum ini bagi peranannya dalam penipuan memancing data OCBC Bank yang melibatkan sekitar $12.8 juta.
Dalam pada itu, Teo turut menghadapi tuduhan lain, termasuk menipu seorang wanita sebanyak $50 pada 5 Januari lalu lepas dia menipu wanita tersebut kononnya dia mempunyai jam tangan Apple untuk dijual.
Dia juga menghadapi beberapa tuduhan kesalahan trafik, termasuk memandu kereta tanpa lesen.
Teo turut didakwa melakukan ugutan jenayah terhadap seorang lelaki semasa dalam sebuah teksi di sebuah tempat letak kereta di Hougang Avenue 4.