Halal Food Map
Langgan
pengubahan wang haram
31 Artikel
0
Singapura
Apr 11, 2024 | 06:19 PMTertuduh kes ubah wang haram hadapi 6 tuduhan baru
Salah seorang daripada 10 warga asing dalam kes pengubahan wang haram bernilai $3 bilion dikenakan enam lagi pertuduhan pad..., Laporan berkaitan Lelaki yang terjun dari banglo semasa serbuan dipenjara 14 bulan Kes u...
0
Singapura
Apr 04, 2024 | 07:06 PMLelaki yang terjun dari banglo semasa serbuan dipenjara 14 bulan
Warga Cyprus, Su Haijin, yang terjun dari balkoni di tingkat dua sebuah banglo semasa serbuan polis, didapati bersalah terl..., Laporan berkaitan Ubah wang haram: Tertuduh hadapi 12 tuduhan baru Libat ubah wang hara...
0
Singapura
Apr 04, 2024 | 06:03 PMIndividu pertama didapati bersalah akan dihantar pulang selepas jalani hukuman
Warga Kemboja Su Wenqiang, individu pertama yang dijatuhkan hukuman dalam kes pengubahan wang haram terbesar Singapura, aka..., Laporan berkaitan Kes ubah wang haram $3b: Warga Kemboja dijel 13 bulan Tertuduh kes uba...
0
Malaysia
Feb 15, 2024 | 04:01 PMPengerusi, CEO Aman Palestin didakwa pecah amanah, tipu & ubah wang haram RM39.5j
SHAH ALAM: Pengerusi Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Aman Palestin Berhad (Aman Palestin) adalah antara tiga le..., Laporan berkaitan Kes NGO Aman Palestin serius, dana dibeku hingga siasatan selesai: SPRM ...
0
Malaysia
Feb 13, 2024 | 05:30 AMPengampunan Najib sukar diterima, tapi keputusan Agong harus dihormati
Keputusan Lembaga Pengampunan meringankan hukuman penjara dan denda terhadap mantan Perdana Menteri keenam Malaysia, Najib ..., Najib masih ada kes yang sedang berjalan. Itu sudah cukup menggambarkan Malaysia mendaulatkan undang-und..., Laporan berkaitan Pengampunan Najib sukar diterima, tapi keputusan Agong harus dihormati ...
0
Singapura
Jan 31, 2024 | 04:29 PMWarga asing terbabit dalam kes ubah wang haram terbesar di S’pura dikena 11 tuduhan
Salah seorang daripada 10 warga asing yang terbabit dalam kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura, Su Wenqiang, dik..., Laporan berkaitan 10 warga asing didakwa pelbagai kes jenayah; wang, aset sekitar $1b ditemui ...
0
Ekonomi & Kerja
Jan 19, 2024 | 05:56 PMLibat ubah wang haram: Kelayakan lelaki beri khidmat korporat dibatalkan
Seorang lelaki yang memegang pelbagai jawatan pengarah dan jawatan setiausaha serta pemegang saham di 185 firma tidak lagi ..., Laporan berkaitan Pemerintah akan perkukuh kerjasama dengan sektor hartanah cegah ubah wang haram ...
0
Singapura
Nov 15, 2023 | 06:41 PMTahap risiko pengubahan wang haram S’pura naik sedikit pada 2023
Tahap risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan (ML/TF) Singapura telah meningkat sedikit, demikian menurut I..., Laporan berkaitan Pemerintah akan perkukuh kerjasama dengan sektor hartanah cegah ubah wang haram ...
0
Singapura
Nov 14, 2023 | 01:58 PMCara S’pura kendali kes ubah wang haram penting pada peringkat global: Pegawai kanan UAE
Ketua pencegahan pengubahan wang haram Amiriah Arab Bersatu (UAE) memuji cara dan keupayaan Singapura mengendali siasatan p..., “Akhirnya, pengubahan wang haram menimbulkan risiko serius kepada kestabilan ekonomi kerana ia menjejas ..., Laporan berkaitan Pemerintah tidak akan biarkan mutu sistem S’pura merosot, dicemari rasuah: PM Lee ...
0
