Halal Food Map
Langgan
pengubahan wang
8 Artikel
0
Singapura
Apr 01, 2024 | 06:36 PMUbah wang haram: Tertuduh hadapi 12 tuduhan baru
Tertuduh dalam kes pengubahan wang haram, Su Haijin, pada 1 April menghadapi 12 tuduhan baru kerana dituduh bersubahat untu..., Laporan berkaitan Libat ubah wang haram: Kelayakan lelaki beri khidmat korporat dibatalkan ...
0
Singapura
Aug 23, 2023 | 08:13 PMKes ubah wang haram berbilion dolar: Suspek dikatakan terlibat dengan sindiket judi
Beberapa warga asing yang ditahan dalam satu operasi antipengubahan wang haram terbesar di Singapura baru-baru ini dikataka..., Laporan berkaitan Polis Indonesia bongkar e-dagang senjata diubah suai suspek yang juga pengganas ...
0
Singapura
Aug 16, 2023 | 09:33 PMWang tunai, aset bernilai $1b dirampas; 10 warga asing ditangkap, disyaki ubah wang
Dalam salah satu operasi antipengubahan wang haram terbesar di sini, Pasukan Polis Singapura (SPF) telah menangkap sekumpul..., WANG TUNAI DITEMUI: Wang tunai bernila..., Seramai 12 orang sedang membantu dalam siasatan, manakala lapan orang kini dalam buruan dan telah diletakkan dalam senarai ..., DIRAMPAS JUGA: Barang kemas dan barang..., Polis juga merampas lebih daripada 35 akaun bank berkaitan, yang mempunyai baki dalam anggaran lebih daripada $110 juta, un..., Laporan berkaitan Lebih 620 disiasat, disyaki terlibat pelbagai kes tipu cecah $21j: Polis ...
0
Singapura
Nov 04, 2022 | 05:30 AMPengarah firma dihukum jel, denda terlibat perbuatan ubah wang haram $284,000
SEORANG lelaki dijatuhi hukuman penjara 15 bulan dan denda $5,000 semalam bagi peranannya dalam satu skim pengubahan wang m...
0
Singapura
Mar 25, 2022 | 05:30 AMLelaki bakal didakwa ubah wang haram, sedia khidmat bayaran tanpa lesen
SEORANG lelaki berumur 25 tahun akan didakwa di mahkamah hari ini bagi kesalahan pengubahan wang haram dan menawarkan perkh...
3
Singapura
Sep 30, 2020 | 05:30 AMPengubahan wang $180,000: Wanita dijel 22 bulan 3 minggu
SEORANG wanita berusia 47 tahun telah dihukum penjara selama 22 bulan dan tiga minggu kerana kesalahan mengubah wang lebih ...
3
Dunia
Oct 05, 2018 | 05:30 AMRosmah tak mengaku salah 12 tuduhan pengubahan wang haram
KUALA LUMPUR: Datin Seri Rosmah Mansor, isteri bekas perdana menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak, menggelengkan kepala ...
3
