Tertuduh dalam kes pengubahan wang haram, Su Haijin, pada 1 April menghadapi 12 tuduhan baru kerana dituduh bersubahat untuk menipu Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) dan Kementerian Tenaga Manusia (MOM), serta memiliki sekitar S$3.8 juta daripada hasil jenayah.
Kertas tuduhan juga menunjukkan bahawa Su bersubahat untuk menyerahkan penyata kewangan palsu bagi syarikat Yihao Cyber Technologies, kepada beberapa institusi kewangan dan pihak berkuasa di sini.
Syarikat tersebut adalah pembangun perisian dan aplikasi telefon bimbit yang didaftar pada 3 Januari 2017, menurut pemfailan dengan Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (Acra).
Su, yang dikatakan terjun dari balkoni tingkat dua Banglo Kelas Baik (GCB) untuk mengelak daripada ditangkap, kini berdepan 14 tuduhan, naik daripada dua tuduhan sebelum ini – satu kerana mengelak penangkapan dan satu lagi kerana pengubahan wang haram, lapor The Business Times (BT).
Tuduhan pengubahan wang haram ke atasnya dipinda untuk menyatakan Su menerima faedah sekitar $2.4 juta daripada perjudian jarak jauh yang menyalahi undang-undang, yang disimpan dalam akaun bank OCBC, melalui 10 transaksi berasingan dari Januari hingga Oktober 2021.
Akaun bank itu milik Yihao Cyber Technologies. Su adalah pengarah dan pemegang saham syarikat tersebut sejak Januari 2017.
Antara tuduhan baru tersebut, satu mendapati Su, melalui Yihao Cyber Technologies, mempunyai hampir $440,000 daripada hasil jenayah yang disimpan dalam akaun DBS, manakala tuduhan ketiga menyatakan dia mempunyai hampir $1 juta hasil jenayah dalam akaun Yihao Cyber Technologies di UOB.
Dengan rambut palsu berwarna biru berserta solekan wajah fantasi menggayakan watak Aomine Daiki daripada anime bertajuk Kuroko no Basuke, beliau merayau-rayau sambil meneroka keindahan Jepun, negara
Hanya dengan menggunakan suara emasnya, wartawan penyiar ikonik era 1970-an hingga lewat 2000-an, Rashid Sulaiman, bagaikan membawa pendengar radio ‘terbang jauh’ ke padang bola sepak di seberang
Ada banyak kebetulan yang berlaku dalam hidup Pengarah Muzik Warna 942, Elfie Rafiee, yang sebenarnya membuka pintu rezekinya dan orang lain.
Elfie, 45 tahun, ditawarkan tugas sebagai deejay sambilan
Memulihkan diri dan menyahtoksin.
Itulah yang mungkin terlintas di fikiran tatkala menyebut tentang mata air panas yang menggelegak mahupun mandian terma.
Sedang rawatan ini merupakan langkah besar
Kerana nila setitik, susu sebelanga rosak.
Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit.
Dua peribahasa ini mula kerap digunakan warganet dan selebriti sejak akhir-akhir ini, merujuk pada
Di tengah-tengah kegiatan sehari-hari di Jalan Kayu, yang terkenal dengan deretan kedai perata dan restoran terjangkau harga makanannya, berdiri dengan megah kafe The Apricus Coffee & Food Co.
Kafe
Selepas lama mendiamkan diri dan ‘hilang’ daripada radar media, penyanyi dan pelakon asal Singapura, Aliff Aziz, akhirnya bersuara tentang rentetan kontroversi tidak berkesudahan yang melanda hidupnya
Tesla telah menyelesaikan beberapa rintangan kawalan pemerintah yang telah lama menghalangnya daripada melancarkan perisian pemanduan sendiri di China, membuka jalan membuahkan hasil menggalakkan
Jejantas bukan sahaja membantu pejalan kaki menyeberang jalan raya sibuk dan ekspreswe, bahkan berupaya membantu haiwan liar menyeberang jalan dengan selamat.
Biarpun Singapura dipenuhi bangunan bandar
Hari Ibu 2024 jatuh pada 12 Mei dan tentunya ramai anak-anak sudah mula merancang sambutan acara bahagia itu selain mendapatkan hadiah istimewa buat ibu tersayang.
Anda tidak ada idea apakah yang
Dengan rambut palsu berwarna biru berserta solekan wajah fantasi menggayakan watak Aomine Daiki daripada anime bertajuk Kuroko no Basuke, beliau merayau-rayau sambil meneroka keindahan Jepun, negara
Hanya dengan menggunakan suara emasnya, wartawan penyiar ikonik era 1970-an hingga lewat 2000-an, Rashid Sulaiman, bagaikan membawa pendengar radio ‘terbang jauh’ ke padang bola sepak di seberang
Ada banyak kebetulan yang berlaku dalam hidup Pengarah Muzik Warna 942, Elfie Rafiee, yang sebenarnya membuka pintu rezekinya dan orang lain.
Elfie, 45 tahun, ditawarkan tugas sebagai deejay sambilan
Memulihkan diri dan menyahtoksin.
Itulah yang mungkin terlintas di fikiran tatkala menyebut tentang mata air panas yang menggelegak mahupun mandian terma.
Sedang rawatan ini merupakan langkah besar
Kerana nila setitik, susu sebelanga rosak.
Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit.
Dua peribahasa ini mula kerap digunakan warganet dan selebriti sejak akhir-akhir ini, merujuk pada
Di tengah-tengah kegiatan sehari-hari di Jalan Kayu, yang terkenal dengan deretan kedai perata dan restoran terjangkau harga makanannya, berdiri dengan megah kafe The Apricus Coffee & Food Co.
Kafe
Selepas lama mendiamkan diri dan ‘hilang’ daripada radar media, penyanyi dan pelakon asal Singapura, Aliff Aziz, akhirnya bersuara tentang rentetan kontroversi tidak berkesudahan yang melanda hidupnya
Tesla telah menyelesaikan beberapa rintangan kawalan pemerintah yang telah lama menghalangnya daripada melancarkan perisian pemanduan sendiri di China, membuka jalan membuahkan hasil menggalakkan
Jejantas bukan sahaja membantu pejalan kaki menyeberang jalan raya sibuk dan ekspreswe, bahkan berupaya membantu haiwan liar menyeberang jalan dengan selamat.
Biarpun Singapura dipenuhi bangunan bandar
Hari Ibu 2024 jatuh pada 12 Mei dan tentunya ramai anak-anak sudah mula merancang sambutan acara bahagia itu selain mendapatkan hadiah istimewa buat ibu tersayang.
Anda tidak ada idea apakah yang
Dia juga didakwa terlibat dalam konspirasi dengan seorang bernama Wang Junjie untuk membuat pernyataan palsu kepada Iras dari 2020 hingga 2022 mengenai “nilai sebenar dan tepat” bagi pendapatan, keuntungan kasar dan jumlah wang dagangan belum diterima syarikat tersebut bagi Tahun Kewangan 2019, 2020 dan 2021.
Sebelum ini, Wang adalah individu berdaftar dan berkelayakan (RQI) di ejen pemfailan, LW Consultancy, tetapi kedua-dua pendaftaran bagi dirinya dan LW Consultancy dibatalkan oleh Acra pada Januari.
Wang dan Su juga dikatakan berkomplot untuk membuat pernyataan palsu mengenai penyata kewangan Yihao Cyber Technologies bagi Tahun Kewangan 2021 kepada MOM pada Mei 2022.
Pada 2022, mereka berdua juga dituduh menyerahkan penyata kewangan palsu syarikat tersebut bagi 2021 kepada DBS dan UOB, dengan tujuan membuka akaun bank korporat.