2021: Polis menerima maklumat mengenai aktiviti yang mencurigakan, termasuk penggunaan dokumen yang disyaki palsu untuk membuktikan sumber dana dalam akaun bank di Singapura. Beberapa Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) telah difailkan oleh institusi kewangan dan syarikat lain.
Awal 2022: Polis buat siasatan risikan yang komprehensif dan menyelaras. Siasatan menemui rangkaian individu yang dipercayai mempunyai hubungan sesama mereka, termasuk hubungan kekeluargaan.





