Halal Food Map
Langgan
Pilih perkataan yang betul
Bank di Singapura mengambil masa lebih lama daripada biasa untuk melaksanakan pematuhan piawaian terhadap pelanggan dan menutup akaun dalam beberapa kes, menurut sumber, sedang prosedur semakin ketat selepas skandal pengubahan wang haram terbesar di hab kawangan Singapura, yang melibatkan aset $2.8 bilion.
Bank seperti OCBC, Citigroup dan UOB meminta lebih dokumen daripada biasa dalam beberapa kes untuk mengesahkan sumber kekayaan, menurut dua daripada sumber tersebut.
Selain itu, masa menunggu bagi individu kaya yang mahu membuka akaun bank telah meningkat secara ketara daripada satu hingga tiga bulan sebelum berlakunya skandal tersebut, menurut sumber yang tidak mahu namanya disiarkan kerana perkara ini dianggap sensitif.
Dalam satu kenyataan, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) berkata firma kewangan mesti mengesahkan identiti pelanggan, mengesahkan sumber kekayaan dan dana bagi pelanggan berisiko tinggi dan menjejak transaksi.
“Keperluan ini bukan baru,” kata MAS dalam satu respons kepada agensi berita Reuters.
“Memandangkan sifat dan saiz transaksi mereka, individu yang mempunyai nilai bersih tinggi biasanya tertakluk kepada pemeriksaan yang lebih ketat oleh institusi kewangan.”
Perubahan dalam pematuhan piawaian oleh bank tersebut tercetus selepas pihak polis pada Ogos menahan dan mendakwa 10 warga asing, semua dari China, terbabit dalam sumber aliran masuk dana yang besar di Singapura.
Pengguna Berdaftar
Laporan lain >
Tak faham bahasa yang digunakan generasi kini? Ruangan GenKini Berita Harian mengajukan soalan kepada ‘Tia dan Tio’.
Kali ini, mereka menjelaskan penggunaan istilah ‘word’ dan ‘bussin’.
Perkataan: [wor
Kisah pegawai tentera Amerika Syarikat, Alexander Hamilton, yang dikenali sebagai ‘Bapa Pengasas Amerika’ dan juga Setiausaha Pertama Perbendaharaan negara itu antara 1789 dengan 1795, memang dinanti
Gaya fesyen daripada jenama Indonesian kian menarik perhatian ramai warga Singapura, bahkan di luar musim perayaan.
Walaupun kebaya batik yang berasal dari butik Indonesia masih menjadi pilihan klasik
Perkataan lemas sering menggambarkan rasa tenggelam atau kehilangan upaya untuk bernafas.
Daripada Luluh, Khai Bahar kini Lemas, melalui hasil karya Hamizan Ali dan Kykal Kadir, yang mengisahkan
Ada sesuatu dalam nota-nota pembukaan lagu terkini Iman Fandi yang sangat menarik minat penulis.
Mungkin ia adalah bunyi klik-klik halus membina sehingga ke garisan pembukaan yang menimbulkan rasa
Pangkal rahim adalah bahagian sempit yang terletak di bawah rahim.
Rahim pula bertindak sebagai ruang tumbesaran janin.
Pangkal rahim adalah bahagian yang menyambungkan rahim dengan faraj dan ia
Barah pangkal rahim atau barah serviks merupakan salah satu penyakit barah yang boleh dielakkan.
Namun ia masih merupakan antara barah paling lazim dihidapi wanita di Singapura.
Kajian terkini yang
Dunia artis penuh glamor dan kegemilangan serta tidak sepi daripada jerih payah sudah pun ditinggalkan bintang era 1970-an dan 1980-an, Noor Kumalasari Mohamed Taib, sekitar 30 tahun lalu.
Dengan
DATUK JINS SHAMSUDDIN
“Saya bekerjasama dengan seniman agung, Datuk Jins Shamsuddin, bagi Menanti Hari Esok, Tiada Esok Bagimu dan Esok Untuk Siapa. Beliau seorang pengarah yang sangat posesif...tak
Pengguna Berdaftar
Laporan lain >
Tak faham bahasa yang digunakan generasi kini? Ruangan GenKini Berita Harian mengajukan soalan kepada ‘Tia dan Tio’.
Kali ini, mereka menjelaskan penggunaan istilah ‘word’ dan ‘bussin’.
Perkataan: [wor
Kisah pegawai tentera Amerika Syarikat, Alexander Hamilton, yang dikenali sebagai ‘Bapa Pengasas Amerika’ dan juga Setiausaha Pertama Perbendaharaan negara itu antara 1789 dengan 1795, memang dinanti
Gaya fesyen daripada jenama Indonesian kian menarik perhatian ramai warga Singapura, bahkan di luar musim perayaan.
Walaupun kebaya batik yang berasal dari butik Indonesia masih menjadi pilihan klasik
Perkataan lemas sering menggambarkan rasa tenggelam atau kehilangan upaya untuk bernafas.
Daripada Luluh, Khai Bahar kini Lemas, melalui hasil karya Hamizan Ali dan Kykal Kadir, yang mengisahkan
Ada sesuatu dalam nota-nota pembukaan lagu terkini Iman Fandi yang sangat menarik minat penulis.
Mungkin ia adalah bunyi klik-klik halus membina sehingga ke garisan pembukaan yang menimbulkan rasa
Pangkal rahim adalah bahagian sempit yang terletak di bawah rahim.
Rahim pula bertindak sebagai ruang tumbesaran janin.
Pangkal rahim adalah bahagian yang menyambungkan rahim dengan faraj dan ia
Barah pangkal rahim atau barah serviks merupakan salah satu penyakit barah yang boleh dielakkan.
Namun ia masih merupakan antara barah paling lazim dihidapi wanita di Singapura.
Kajian terkini yang
Dunia artis penuh glamor dan kegemilangan serta tidak sepi daripada jerih payah sudah pun ditinggalkan bintang era 1970-an dan 1980-an, Noor Kumalasari Mohamed Taib, sekitar 30 tahun lalu.
Dengan
DATUK JINS SHAMSUDDIN
“Saya bekerjasama dengan seniman agung, Datuk Jins Shamsuddin, bagi Menanti Hari Esok, Tiada Esok Bagimu dan Esok Untuk Siapa. Beliau seorang pengarah yang sangat posesif...tak
Pihak berkuasa telah merampas aset bernilai sekitar $2.8 bilion merangkumi hartanah mewah, mata wang kripto, jongkong emas, beg tangan serta jam mewah dan dana yang diletakkan dalam bank seperti Credit Suisse dan Julius Baer.
Satu sumber, seorang pengurus kekayaan bersama sebuah bank Singapura, berkata selepas skandal tersebut, hanya “pelanggan bermutu tinggi dengan profil baik dan aset besar di bawah pengurusan” boleh mendapat bank privet dibuka dalam tempoh tiga bulan.
Seorang jurucakap untuk peminjam terbesar kedua Singapura, OCBC, berkata bank itu memperuntukkan sumber yang agak besar untuk terus mengukuhkan kawalan dan bekerja rapat dengan pengawal selia dan rakan industri untuk mengawal aktiviti haram.
Citi berkata: “Kami komited menentang pengubahan wang haram dan memastikan standard tadbir urus dan pengawalan yang tertinggi.
“Kami telah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengukuh dan melindungi integriti sistem kewangan.”
Dalam satu kenyataannya, UOB berkata ia berwaspada terhadap risiko daripada pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan dan memastikan pemeriksaan teguh adalah sebahagian daripada pematuhan piawaian, menggunakan analitik data dan penyelesaian teknologi.
Credit Suisse dan Julius Baer enggan memberi komen. – Reuters.
