KUALA LUMPUR: Tokoh korporat dalam sektor pembinaan Malaysia dan pemilik Lebuhraya Maju (MEX), Tan Sri Abu Sahid Mohamed, didakwa atas 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah membabitkan
Seorang lelaki berusia 44 tahun telah dituduh atas dakwaan terlibat dalam penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah yang menyaksikan seorang wanita warga emas hampir kerugian $180,000.
Singapura kekal sebagai antara tempat paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia-Pasifik (Apac), tetapi ia berada di belakang beberapa rakan serantau disebabkan peraturan antipengubahan
Sebanyak 466 barangan mewah dan 58 jongkong emas yang berkaitan dengan kes pengubahan wang haram bernilai $3 bilion telah diserahkan pihak polis kepada firma perkhidmatan profesional Deloitte untuk
Pasukan Polis Singapura (SPF) mengumumkan pada 18 Julai bahawa 639 individu sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam lebih 2,200 kes penipuan, yang telah menyebabkan kerugian sekurang-kurangnya
Kementerian Undang-Undang (MinLaw) telah mengambil tindakan terhadap empat firma guaman dan seorang peguam atas pelanggaran undang-undang antipengubahan wang haram.
Seorang lelaki warga Singapura berusia 50 tahun yang disyaki terlibat dalam pengedaran dadah, telah ditahan di Thailand pada 5 Julai setelah melarikan diri, dan diserahkan kepada Biro Narkotik Pusat
Cawangan Credit Suisse (Singapura) dan UOB masing-masing dikenakan denda melebihi $5 juta kerana melanggar kawalan antipengubahan wang haram berkaitan kes penggubahan wang haram bernilai $3 bilion
Mahkamah Rayuan Malaysia pada 25 Jun melepas dan membebaskan Ahli Parlimen (AP) Muar (Johor), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, daripada tuduhan pengubahan wang haram, pecah amanah dan salah guna harta
Lebih 200 individu sedang disiasat atas peranan mereka dalam kes-kes penipuan yang melibatkan kerugian melebihi $5.84 juta, berikutan operasi polis selama dua minggu.
