Pengawal selia perumahan Singapura mengarahkan syarikat pemaju hartanah melaksanakan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram secara lebih bersasar, sambil menjelaskan pengesahan sumber kekayaan
Seorang remaja berusia 15 tahun adalah antara 295 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan bernilai lebih $5 juta, menyusuli operasi penguatkuasaan polis dua minggu lalu.
Satu badan teknikal antara pemerintah yang membangunkan dan mempromosikan dasar untuk melindungi sistem kewangan global, mengesahkan bahawa Singapura mempunyai rangka kerja dan proses yang teguh
KUALA LUMPUR: Siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) terhadap skandal ‘mafia korporat’ yang mengaitkan ahli perniagaan, Victor Chin Boon Loong, mendapati tiada penglibatan pegawai Suruhanjaya
SHAH ALAM (Selangor): Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH) dan tiga bekas akauntannya dikenakan 331 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih
KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kini menumpukan siasatan terhadap dakwaan membabitkan IJM Corporation Berhad, berhubung penglibatan dan kaitan konglomerat itu dalam skim
KUALA LUMPUR: Tokoh korporat dalam sektor pembinaan Malaysia dan pemilik Lebuhraya Maju (MEX), Tan Sri Abu Sahid Mohamed, didakwa atas 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah membabitkan
Seorang lelaki berusia 44 tahun telah dituduh atas dakwaan terlibat dalam penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah yang menyaksikan seorang wanita warga emas hampir kerugian $180,000.
'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
