Seorang individu berusia 81 tahun, adalah antara 280 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan yang menyebabkan kerugian hampir $4.4 juta, susulan operasi polis selama dua
Sebuah ‘penthouse’ atau megapuri di tingkat 42 South Beach Residences yang pernah dimiliki oleh suspek kes pengubahan wang haram, Su Yongcan, dilelong pada 2.30 petang, 23 September, dengan harga
Sebanyak 10 apartmen mewah di River Valley dan Tanjong Pagar berkaitan dengan kes pengubahan wang haram bernilai $3 bilion, bakal ditawarkan untuk jualan pada harga panduan antara $2.238 juta dengan
Pengawal selia perumahan Singapura mengarahkan syarikat pemaju hartanah melaksanakan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram secara lebih bersasar, sambil menjelaskan pengesahan sumber kekayaan
Seorang remaja berusia 15 tahun adalah antara 295 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan bernilai lebih $5 juta, menyusuli operasi penguatkuasaan polis dua minggu lalu.
Satu badan teknikal antara pemerintah yang membangunkan dan mempromosikan dasar untuk melindungi sistem kewangan global, mengesahkan bahawa Singapura mempunyai rangka kerja dan proses yang teguhMUHD HAZMAN ABD AZIZ
KUALA LUMPUR: Siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) terhadap skandal ‘mafia korporat’ yang mengaitkan ahli perniagaan, Victor Chin Boon Loong, mendapati tiada penglibatan pegawai Suruhanjaya
SHAH ALAM (Selangor): Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH) dan tiga bekas akauntannya dikenakan 331 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih
KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kini menumpukan siasatan terhadap dakwaan membabitkan IJM Corporation Berhad, berhubung penglibatan dan kaitan konglomerat itu dalam skim
'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
