Latest Pengubahan Wang Haram

Langgan|

Halal food map

Topik diikuti

Pergi ke BHku

pengubahan wang haram73 Artikel

Seramai 191 lelaki dan 104 wanita sedang disiasat berkaitan kes penipuan.

SingapuraMay 21, 2026 | 5:17 PM

Remaja 15 tahun antara 295 individu disiasat kes penipuan $5j

Seorang remaja berusia 15 tahun adalah antara 295 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan bernilai lebih $5 juta, menyusuli operasi penguatkuasaan polis dua minggu lalu.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, FATF, siasatan, jenayah kewangan,

SingapuraMay 6, 2026 | 4:11 PM

Laporan badan pengawas kewangan global: S’pura tegas terhadap jenayah kewangan, namun perlu penambahbaikan

Satu badan teknikal antara pemerintah yang membangunkan dan mempromosikan dasar untuk melindungi sistem kewangan global, mengesahkan bahawa Singapura mempunyai rangka kerja dan proses yang teguh

Ketua Pasukan Unit Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (Amla) Polis Diraja Malaysia, Datuk Fazlisyam Abdul Majid.

MalaysiaApr 1, 2026 | 1:56 PM

Tiada pegawai SPRM terlibat dalam siasatan kes mafia korporat

KUALA LUMPUR: Siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) terhadap skandal ‘mafia korporat’ yang mengaitkan ahli perniagaan, Victor Chin Boon Loong, mendapati tiada penglibatan pegawai Suruhanjaya

Nasiruddin Mohd Ali, gisbh, global ikhwan

MalaysiaJan 30, 2026 | 12:25 PM

Bekas CEO, akauntan Global Ikhwan hadapi 331 pertuduhan ubah wang haram

SHAH ALAM (Selangor): Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH) dan tiga bekas akauntannya dikenakan 331 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih

MalaysiaJan 20, 2026 | 2:29 PM

SPRM siasat dakwaan ubah wang haram RM2.5b babit IJM Corp

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kini menumpukan siasatan terhadap dakwaan membabitkan IJM Corporation Berhad, berhubung penglibatan dan kaitan konglomerat itu dalam skim

Aset yang berkaitan dengan sindiket penipuan Kemboja termasuk sebuah kapal layar dan 11 buah kereta.

SingapuraOct 31, 2025 | 8:44 PM

Polis S’pura rampas lebih $150j aset berkaitan sindiket penipuan Prince Group di Kemboja

Pada 30 Oktober, polis Singapura merampas enam aset kewangan berkaitan dengan usahawan Kemboja, Chen Zhi, serta syarikatnya, Prince Group.

Pemilik Lebuhraya Maju (MEX), Tan Sri Abu Sahid Mohamed (berkerusi roda) hadir ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, pada 8 September, untuk berdepan 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah lebih RM450 juta.

MalaysiaSep 8, 2025 | 4:26 PM

Tokoh korporat bergelar Tan Sri, isteri didakwa ubah wang haram, pecah jenayah lebih RM450j

KUALA LUMPUR: Tokoh korporat dalam sektor pembinaan Malaysia dan pemilik Lebuhraya Maju (MEX), Tan Sri Abu Sahid Mohamed, didakwa atas 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah membabitkan

Singapura, penipuan, penyamaran, pegawai pemerintah, bank, warga emas, konspirasi

Jenayah & MahkamahSep 1, 2025 | 6:07 PM

Lelaki menyamar pegawai pemerintah didakwa tipu warga emas $180k

Seorang lelaki berusia 44 tahun telah dituduh atas dakwaan terlibat dalam penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah yang menyaksikan seorang wanita warga emas hampir kerugian $180,000.

Dalam kalangan negara Asia Pasifik, Singapura menduduki tangga keenam sebagai destinasi paling mudah untuk menjalankan perniagaan, di belakang New Zealand, Hong Kong, Thailand, Vietnam, dan Taiwan.

EkonomiAug 25, 2025 | 4:33 PM

S’pura antara tempat paling mudah untuk niaga tapi di belakang negara serantau kerana peraturan pematuhan, tenaga kerja

Singapura kekal sebagai antara tempat paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia-Pasifik (Apac), tetapi ia berada di belakang beberapa rakan serantau disebabkan peraturan antipengubahan

Patek Philippe, Richard Mille, jongkong emas, wang haram

SingapuraAug 12, 2025 | 6:50 PM

Kes ubah wang haram $3b: Barangan mewah diserah kepada Deloitte untuk jadi tunai

Sebanyak 466 barangan mewah dan 58 jongkong emas yang berkaitan dengan kes pengubahan wang haram bernilai $3 bilion telah diserahkan pihak polis kepada firma perkhidmatan profesional Deloitte untuk