Ejen, agensi hartanah barisan pertama banteras risiko ubah wang haram: Indranee

Singapura mempunyai beberapa lapisan pertahanan di dalam sektor hartanah untuk mengurangkan risiko pengubahan wang haram dan melindungi sistem tersebut daripada disalahgunakan, kata Menteri Kedua Kewangan, Cik Indranee Rajah.

Bercakap di Parlimen sebagai menjawab soalan Anggota Parlimen (AP) pada Selasa, Cik Indranee berkata ejen hartanah, agensi hartanah dan pemaju memainkan peranan sebagai barisan pertama pertahanan atau penjaga pintu kerana merekalah yang biasanya berhubung dengan pihak yang menjalankan urus niaga hartanah.

“Sebagai penjaga pintu, setiap ejen hartanah, agensi dan pemaju mempunyai kewajipan untuk melaksanakan Pematuhan Piawaian Pelanggan atau Customer Due Diligence (CDD) ke atas pelanggan mereka.

“Ini termasuk mengesahkan identiti pelanggan, atau pemilik benefisial, mengesan pihak ini dan menilai tahap risiko mereka seperti mengenal pasti orang asing yang terdedah kepada politik, orang dari negara atau bidang kuasa yang dikenal pasti oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) sebagai risiko yang lebih tinggi dan menyelenggara rekod dokumen yang berkaitan,” kata Cik Indranee.

Selain itu, golongan profesional seperti peguam pemindahan hak, akauntan dan institusi kewangan (FI) juga mempunyai peranan dalam usaha antipengubahan wang haram.

Menjawab soalan AP Cik He Ting Ru (GRC Sengkang) tentang bagaimana pemerintah memberi kelulusan kepada warga asing untuk membeli hartanah berhalaman di Singapura, Cik Indranee berkata pemerintah mengambil pendekatan ketat apabila memberikan kelulusan bagi mereka memiliki hartanah kediaman hartanah berhalaman di dalam negara dan bilangannya kekal rendah.

Bagaimanapun, bagi hartanah berhalaman kediaman seperti yang terdapat di Sentosa Cove, beberapa sekatan dilonggarkan untuk membolehkan warga asing membelinya kerana ia ditujukan kepada pelanggan antarabangsa.

“Orang asing yang bukan penduduk tetap (PR) boleh memperoleh hartanah perumahan hartanah berhalaman di Sentosa Cove dan kelulusan biasanya diberikan.

“Lapan hartanah kediaman hartanah berhalaman yang dikeluarkan dengan perintah larangan pelupusan oleh polis kesemuanya hartanah Sentosa Cove, dengan beberapa sekatan Akta Harta Kediaman (RPA) dilonggarkan,” kata Cik Indranee.

Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan larangan pelupusan terhadap 152 hartanah dan 62 kenderaan, dengan jumlah anggaran nilai lebih daripada $1.24 bilion. Arahan itu bermakna mereka tidak boleh menjual barang-barang ini. Secara keseluruhannya, jumlah nilai aset yang dikaitkan dengan kes itu telah meningkat kepada lebih daripada $2.8 bilion.

Dalam memberikan maklumat terkini mengenai kes itu dalam kenyataan menterinya, Cik Indranee berkata 94 hartanah kediaman telah dikeluarkan dengan perintah larangan setakat ini, termasuk lapan rumah hartanah berhalaman di Sentosa Cove.

Daripada jumlah ini, 60 merupakan unit jual semula yang telah siap dan 34 adalah unit yang belum siap dijual oleh pemaju. Sebanyak 53 hartanah komersial dan lima hartanah industri juga telah dikeluarkan dengan perintah larangan.

Siasatan masih dijalankan terhadap agensi dan ejen hartanah yang telah membantu dalam transaksi yang terlibat dalam siasatan pengubahan wang haram, tambahnya.