Halal Food Map
Langgan
Pilih perkataan yang betul
Warga Kemboja, Chen Qingyuan, salah seorang daripada 10 tertuduh yang terlibat dalam siasatan besar-besaran antipengubahan wang haram di sini, berdepan tuduhan lebih banyak.
Ia berlaku kira-kira enam bulan selepas polis melancarkan operasi yang menyaksikan lebih daripada $3 bilion wang tunai dan aset dirampas.
Lelaki berusia 33 tahun itu, yang dihadapkan ke mahkamah pada 20 Februari, menghadapi dua tuduhan bagi pemalsuan, dua tindakan pemalsuan bagi tujuan menipu, dan dua tindakan penipuan menggunakan rekod elektronik palsu sebagai tulen.
Dia kini menghadapi 10 pertuduhan.
Chen, yang ditahan reman sejak 15 Ogos 2023, sebelum ini didakwa atas kesalahan berkaitan dakwaan memiliki faedah daripada perbuatan jenayah termasuk wang tunai, akaun bank, kereta dan mata wang kripto bernilai lebih $8 juta.
Bagi pertuduhan pemalsuan baru, dokumen mahkamah menunjukkan, pada atau sekitar Julai 2021, Chen telah didakwa menghasut seseorang bernama, Yin Hang Liu Shui Dian Hua, untuk membuat dua sijil pendapatan palsu dengan niat untuk melakukan penipuan.
Salah satu dokumen itu bertarikh 10 Julai 2020. Ia dikatakan dikeluarkan oleh sebuah syarikat di China bernama Xiamen Yihong.
Pengguna Berdaftar
Laporan lain >
Kecoh betul media sosial baru-baru ini, hanya untuk menentukan siapa layak bergelar Biduanita Negara selepas Datuk Sharifah Aini dan Puan Sri Saloma.
Ada warganet yang menyatakan usah dipertikai
Terang bulan, martabak manis, apam balik.
Semuanya merujuk kepada kuih yang sama, hanya namanya berlainan di kawasan berbeza.
Mereka yang mengadakan rumah terbuka sempena Hari Raya ini lazimnya perlu merancang dan memikirkan hidangan yang sesuai.
Berikut antara idea untuk majlis anda, sesuai untuk minggu ketiga Raya dan
Mata yang layu dek sehari suntuk berjalan Raya tiba-tiba segar kembali di malam hari apabila menonton babak polis kejar-mengejar samseng dalam filem aksi terkini Syafiq Yusof, Sheriff: Narko Integriti
Seringkali kita terperangkap dengan rutin harian sehingga terlupa tentang perkara penting – termasuk pengetahuan tentang kesihatan wanita, kesuburan serta isu pranatal dan pascapartum (lepas bersalin)
Melihat serpihan akibat kemusnahan perosak alam, Cik Hira Nabi, seorang pembikin filem wanita dari Pakistan menuntut jawapan kepada banyak persoalan: Apakah yang berlaku semasa pemusnahan itu? Apakah
Seorang lagi pembikin filem wanita yang diketengahkan dalam PerForm Open Academy of Arts and Activations (POA) ialah Cik Saodat Ismailova.
Beliau merupakan seorang pembikin filem dan artis berbakat
Baru-baru ini, seorang teman yang telah lama ‘hilang’ di media sosial tiba-tiba mengirim pesanan ringkas bertanya khabar sambil mengucapkan Selamat Hari Raya.
“Ya, saya dah lama gantung akaun Facebook
Dalam kita ghairah menyambut Hari Ibu 2024, mari kita hargai pengorbanan segolongan ibu yang dalam diam-diam bergelut dengan kemurungan selepas bersalin (PPD).
PPD adalah kebimbangan kesihatan awam
Pengguna Berdaftar
Laporan lain >
Kecoh betul media sosial baru-baru ini, hanya untuk menentukan siapa layak bergelar Biduanita Negara selepas Datuk Sharifah Aini dan Puan Sri Saloma.
Ada warganet yang menyatakan usah dipertikai
Terang bulan, martabak manis, apam balik.
Semuanya merujuk kepada kuih yang sama, hanya namanya berlainan di kawasan berbeza.
Mereka yang mengadakan rumah terbuka sempena Hari Raya ini lazimnya perlu merancang dan memikirkan hidangan yang sesuai.
Berikut antara idea untuk majlis anda, sesuai untuk minggu ketiga Raya dan
Mata yang layu dek sehari suntuk berjalan Raya tiba-tiba segar kembali di malam hari apabila menonton babak polis kejar-mengejar samseng dalam filem aksi terkini Syafiq Yusof, Sheriff: Narko Integriti
Seringkali kita terperangkap dengan rutin harian sehingga terlupa tentang perkara penting – termasuk pengetahuan tentang kesihatan wanita, kesuburan serta isu pranatal dan pascapartum (lepas bersalin)
Melihat serpihan akibat kemusnahan perosak alam, Cik Hira Nabi, seorang pembikin filem wanita dari Pakistan menuntut jawapan kepada banyak persoalan: Apakah yang berlaku semasa pemusnahan itu? Apakah
Seorang lagi pembikin filem wanita yang diketengahkan dalam PerForm Open Academy of Arts and Activations (POA) ialah Cik Saodat Ismailova.
Beliau merupakan seorang pembikin filem dan artis berbakat
Baru-baru ini, seorang teman yang telah lama ‘hilang’ di media sosial tiba-tiba mengirim pesanan ringkas bertanya khabar sambil mengucapkan Selamat Hari Raya.
“Ya, saya dah lama gantung akaun Facebook
Dalam kita ghairah menyambut Hari Ibu 2024, mari kita hargai pengorbanan segolongan ibu yang dalam diam-diam bergelut dengan kemurungan selepas bersalin (PPD).
PPD adalah kebimbangan kesihatan awam
Dokumen lain bertarikh 11 Julai 2021. Ia dikatakan dikeluarkan oleh syarikat China yang lain – Sunshine Coast.
Bagi pertuduhan yang melibatkan penipuan menggunakan rekod elektronik palsu, pihak pendakwaan menuduh Chen bersubahat dengan seorang individu bernama Wang Qiujiao, pada atau sebelum 22 Disember 2021, untuk menyerahkan dokumen palsu kepada Bank Standard Chartered.
Kementerian Undang-undang sebelum ini mengenal pasti Wang sebagai salah seorang daripada 24 rakan sekutu 10 yang tertuduh dalam pengubahan wang haram.
Bagi pertuduhan membabitkan pemalsuan bagi tujuan menipu, dokumen mahkamah menunjukkan Yin turut terlibat.
Chen telah didakwa menghasutnya untuk membuat penyata cukai pendapatan peribadi, yang kononnya dikeluarkan oleh pihak berkuasa cukai di China, dan sijil pendapatan dikatakan dikeluarkan oleh syarikat di China, Zi Qinghua.
Dokumen itu adalah untuk Bank Standard Chartered, selepas pihak bank meminta maklumat mengenai $3,042,556 dan AS$100,000 (S$134,640) yang memasuki akaun bank milik Wang.
Operasi besar-besaran polis itu dilakukan serentak di beberapa banglo kelas mewah (GCB) dan kondominium mewah di kawasan seperti Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa dan River Valley.
Kesemua 10 yang didakwa itu merupakan pemegang pasport dari China, Kemboja dan Ni-Vanuatu, tetapi semuanya dikatakan berasal dari Fujian di China.
Persidangan praperbicaraan melibatkan Chen akan diadakan pada 21 Februari.
