Latest Gubah Wang Haram

eNewsletter|
ePaper|

Langgan|

gubah wang haram

9 Artikel

Lelaki warga Vanuatu, Su Jianfeng, yang berasal dari China, telah mengaku bersalah pada 6 Jun atas pengubahan wang haram dan pemalsuan.

SingapuraJun 10, 2024 | 2:57 PM

Kes ubah wang haram $3b: Warga asing terakhir ditahan dijel 17 bulan

Broker hartanah Dubai, Su Jianfeng, dijatuhi hukuman penjara 17 bulan, menjadikannya yang terakhir daripada 10 warga asing yang ditahan dalam serbuan antipengubahan wang haram pada Ogos 2023.

Zhang Ruijin, warga China berusia 45 tahun, ialah orang kelima yang mengaku bersalah dalam kes pengubahan wang haram $3 bilion.

Berita UtamaApr 30, 2024 | 5:27 PM

Ubah wang haram: Lelaki kelima dijel 15 bulan

Zhang Ruijin, tertuduh dalam kes pengubahan wang haram $3 bilion yang meminta mahkamah menahan reman kekasihnya selepas mereka ditangkap, telah dijatuhi hukuman penjara 15 bulan.

Firma perunding hartanah, Edmund Tie, meletakkan harga jualan $27.1 juta untuk sebidang tanah di 69 Ocean Drive, Sentosa Cove.

Berita UtamaApr 16, 2024 | 2:10 PM

OCBC jual plot disita di Sentosa bagi dapatkan pinjaman tertunggak

Sebidang tanah di Sentosa, yang dirampas di tengah-tengah siasatan kes pengubahan wang haram $3 bilion, akan dijual oleh Bank OCBC bagi mendapatkan semula lebih $20 juta pinjaman yang diambil oleh

Su Wenqiang, yang diberkas di banglo kelas mewah di Bukit Timah pada 15 Ogos 2023, menghadapi dua pertuduhan pengubahan wang haram.

Berita UtamaApr 2, 2024 | 4:28 PM

Kes ubah wang haram $3b: Warga Kemboja dijel 13 bulan

Warga Kemboja Su Wenqiang dijatuhi hukuman penjara 13 bulan selepas dia mengaku bersalah pada 2 April atas tuduhan melibatkan pengubahan wang haram.

Warga Kemboja, Chen Qingyuan (atas, tiga dari kiri) antara 10 tertuduh dalam kes penipuan dan penggubahan wang haram, dikenakan lagi enam pertuduhan baru di mahkamah pada 20 Februari.

Berita UtamaFeb 20, 2024 | 5:47 PM

Kes ubah wang haram $3b: Warga Kemboja hadapi 6 tuduhan baru

Warga Kemboja, Chen Qingyuan, salah seorang daripada 10 tertuduh yang terlibat dalam siasatan besar-besaran antipengubahan wang haram di sini, berdepan tuduhan lebih banyak.

Su Jianfeng (bawah, tiga dari kiri) yang merupakan antara 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura, telah dihadapkan dua tuduhan baru pada 8 Februari.

Berita UtamaFeb 8, 2024 | 2:24 PM

Kes ubah wang haram: Tertuduh dikenakan 2 tuduhan baru

Su Jianfeng, salah seorang daripada 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura, telah dihadapkan dua pertuduhan baru pada 8 Februari.

GUBAH WANG HARAM: Su Baolin kini menghadapi 10 pertuduhan secara keseluruhan.

SingapuraJan 19, 2024 | 5:53 PM

Kes ubah wang haram: Tertuduh hadapi 8 lagi tuduhan

Su Baolin, salah seorang daripada 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram bernilai $2.8 bilion, telah dihadapkan lapan lagi pertuduhan pada 19 Januari.

SUSPEK PENODA AGAMA: Panji Gumilang (tengah), diiringi pegawai bersenjata di Jakarta pada 30 Oktober 2023, sebelum penahanannya dipindahkan ke Indramayu, Jawa Barat. Dia turut didakwa melakukan pengubahan wang haram.

DuniaNov 3, 2023 | 11:31 AM

Pendakwah Indonesia didakwa ubah wang haram, sebar ajaran sesat

JAKARTA: Polis Indonesia pada Khamis mendakwa pengasas Pondok Pesantren dan Yayasan Al Zaytun, Panji Gumilang di bawah undang-undang antipengubahan wang haram, berhubung dakwaan mengumpul dana

SEMAK PROSES: Proses insentif cukai bagi pejabat keluarga tunggal mungkin disemak.

SingapuraOct 3, 2023 | 6:37 PM

MAS bakal semak proses insentif cukai bagi pejabat keluarga tunggal

Singapura akan menyemak proses pentadbiran insentif dalaman bagi pejabat keluarga tunggal (SFO) yang memohon insentif cukai di Singapura, kata Menteri Negara (Perdagangan dan Perusahaan merangkap

SINGAPURA

Berita Harian di Mudah Alih

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg