Dalam kes pertama seumpamanya, sebuah kedai barang kemas didenda $35,000 kerana gagal melaksanakan pemeriksaan latar belakang pelanggan yang diperlukan untuk mencegah pengubahan wang haram.
Kim Heng Jewellers and Goldsmiths membuat pengakuan pada 19 November bahawa mereka telah menjual produk emas bernilai lebih $313,000 tanpa menjalankan pemeriksaan yang diperlukan, walaupun mengesyaki bahawa transaksi itu mungkin berkait dengan pengubahan wang haram.





