Lelaki dikait kes tipu, dituduh terima lebih $441,000 daripada suspek jenayah

Seorang lelaki yang dikatakan anggota sindiket yang dikaitkan dengan pelbagai kes penipuan penyamaran pegawai pemerintah, dituduh menerima lebih $441,000 daripada suspek jenayah.

Pada 18 September, warga Malaysia, Lee Jian Cheng, 31 tahun, dituduh terlibat dalam satu konspirasi untuk membantu sebilangan individu tidak dikenali menyimpan hasil daripada perbuatan jenayah.

Menurut dokumen mahkamah, dia dikatakan menerima jumlah tersebut antara 17 Julai dengan 1 Ogos.

Kesnya akan disebut semula di mahkamah pada 25 September, lapor The Straits Times (ST).

Dalam satu kenyataan sebelum ini, Pasukan Polis Singapura (SPF) berkata pegawai polis menerima beberapa laporan mengenai kes penipuan sedemikian antara 12 Julai dengan 8 Ogos.

Seorang jurucakap polis berkata mangsa dikatakan menyerahkan wang tunai kepada individu tidak dikenali, selepas beberapa individu yang mendakwa diri mereka daripada Penguasa Kewangan Singapura (MAS) menghubungi mereka.

“Mangsa… dimaklumkan bahawa akaun bank mereka dikaitkan dengan kegiatan pengubahan wang haram, atau maklumat peribadi mereka telah diceroboh.

“(Mangsa) kemudian diminta menyerahkan wang atau barangan berharga mereka kepada orang lain, atau memindahkan wang ke akaun bank tertentu untuk membantu siasatan.

“Selepas mematuhi arahan, mangsa akhirnya menyedari mereka telah ditipu… apabila wang mereka tidak dikembalikan, atau penipu tersebut tidak lagi dapat dihubungi,” tambah jurucakap tersebut.

Namun, pegawai polis daripada Komand Antipenipuan (ASC) berjaya mengenal pasti identiti Lee, yang ketika itu berada di Malaysia.

Polis Malaysia menahannya pada 16 September dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa Singapura pada hari berikutnya.

Dalam satu lagi kes berasingan, seramai 15 individu didakwa di mahkamah sebelum ini kerana dikatakan mempunyai kaitan dengan satu lagi sindiket yang beroperasi dari sebuah pusat penipuan di Phnom Penh, Kemboja.

Kes mereka masih menunggu perbicaraan.