Penyedia khidmat kiriman wang, termasuk mereka yang menawarkan pembayaran dalam talian rentas sempadan dan khidmat kiriman wang tidak berlesen, menghadapi risiko tertinggi menjadi sasaran untuk
Tahap risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan (ML/TF) Singapura telah meningkat sedikit, demikian menurut Indeks Antipengubahan Wang Haram (AML) Basel 2023.
Penguasa Kewangan Singapura (MAS) mengenakan denda ke atas 17 institusi kewangan kerana melanggar undang-undang Singapura terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan sepanjang lima tahun
