Josephine: Pindaan rang antiubah wang haram bantu tangani suspek dengan lebih berkesan

Perubahan perundangan untuk mengukuhkan keupayaan agensi penguatkuasaan undang-undang Singapura untuk mencegah, mengesan dan mengambil tindakan terhadap pengubahan wang haram telah dibincangkan di Parlimen pada 6 Ogos.

Pengubah wang haram sedang mencari banyak cara baru untuk mengelak daripada dikesan, dan mengambil kesempatan daripada inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan transaksi kewangan dan perniagaan yang sah, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Cik Josephine Teo, semasa perbahasan bacaan kedua mengenai perubahan yang dicadangkan.

Rang Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Perkara Lain meminda beberapa undang-undang sedia ada, menurut laporan The Business Times.

Antara lain, ia memperkenalkan beberapa perubahan kepada cara harta yang disita boleh diuruskan.

Pada masa ini, apabila harta yang disita atau dihalang tidak lagi diperlukan untuk siasatan atau prosiding mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang mesti mendapatkan persetujuan semua pihak yang terlibat jika mereka ingin mendapatkan perintah mahkamah untuk menjual harta tersebut.

Cik Teo berkata: “Ini sangat tidak praktikal, kerana jika tiada kata sepakat dalam kalangan pihak, agensi penguatkuasaan undang-undang perlu terus mengurus dan menyelenggara harta itu.

“Hartanah ini boleh termasuk kenderaan, minuman keras, jam tangan mewah dan ternakan.

“Ini bukan sahaja mahal untuk diselenggara, malah ia cenderung susut nilai dan kos penyelenggaraan ditanggung oleh pemerintah, kata Cik Teo.

Di bawah perubahan yang dicadangkan, mahkamah boleh memerintahkan penjualan harta yang disita atau dihalang tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat, dengan syarat mahkamah berpuas hati bahawa nilai harta itu berkemungkinan menyusut, atau kos yang tidak wajar terlibat dalam mengekalkan harta itu, atau penjualan itu adalah untuk kepentingan keadilan.

Pindaan lain berkaitan dengan hartanah dalam kes yang mana suspek telah melarikan diri.

Kanun Prosedur Jenayah akan dipinda untuk mewajibkan individu yang melarikan diri untuk tampil secara peribadi di hadapan pegawai penguat kuasa undang-undang bagi membantu siasatan sebelum mereka boleh membuat tuntutan ke atas harta.

Rakan bersekutu juga tidak boleh menuntut hak ke atas harta semata-mata kerana ia merupakan hadiah daripada individu yang melarikan diri.

Dengan pindaan yang dicadangkan, mahkamah boleh mempertimbangkan sama ada harta yang dirampas diperoleh melalui sumber yang sah seperti pendapatan atau pelaburan, sebelum ia boleh dikembalikan kepada pihak ketiga.

Ini akan berlaku walaupun pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam sebarang jenayah.

“Secara keseluruhannya, pindaan-pindaan ini akan membolehkan pemerintah menangani suspek yang melarikan diri dengan lebih baik, dengan menafikan mereka daripada keuntungan kewangan hasil daripada pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah lain, jika mereka enggan kembali ke Singapura untuk siasatan,” kata Cik Teo.

Mahkamah juga tidak boleh menghapuskan harta yang dirampas, sekiranya terdapat sebarang siasatan yang masih berjalan berkaitan dengan individu yang melarikan diri dan yang disyaki melakukan kesalahan berkaitan dengan harta tersebut, tanpa mengira kemajuan siasatan.

Rang Undang-Undang itu juga menetapkan jenayah yang berlaku di luar negara sebagai kesalahan asas pengubahan wang haram.

Pada masa ini, agensi penguat kuasa hanya boleh menyiasat pengubahan wang haram yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan di luar negara jika kesalahan tersebut juga merupakan kesalahan serius di bawah undang-undang Singapura.

Namun, kesalahan berkaitan alam sekitar seperti perlombongan haram, perdagangan sisa, atau penebangan hutan tidak terpakai di Singapura dan oleh itu tidak dianggap sebagai kesalahan serius di sini, walaupun ia adalah salah satu penyumbang utama kepada jenayah terancang transnasional.

Perubahan undang-undang yang dicadangkan menangani isu ini.

Perubahan lain yang dicadangkan memudahkan pendakwaan kes pengubahan wang haram yang timbul daripada perlakuan jenayah di luar negara.

“Dalam banyak kes, agensi penguatkuasaan undang-undang menghadapi cabaran besar dalam mendapatkan bukti yang diperlukan daripada mangsa, entiti dan pihak berkuasa asing. Ini terutamanya jika hasil jenayah telah mengalir melalui bidang kuasa berbeza sebelum memasuki Singapura, yang sering berlaku,” kata Cik Teo.

Di bawah pindaan yang dicadangkan, pihak pendakwaan hanya perlu membuktikan bahawa pengubahan wang haram mengetahui atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa harta yang diuruskan adalah daripada keuntungan kelakuan jenayah.

Rang Undang-undang itu juga mencadangkan menurunkan ambang yang mana semakan usaha wajar pelanggan mesti dilakukan.

Pada masa ini, pengendali kasino mesti berbuat demikian apabila mereka menerima transaksi tunai tunggal sebanyak S$10,000 atau lebih, atau deposit sebanyak S$5,000 atau lebih.

Ini akan diturunkan kepada S$4,000 atau lebih.