Kes gelapkan $72j: Taikun Citiraya hadapi 38 lagi tuduhan selepas 20 tahun ‘larikan diri’

Taikun yang didakwa terlibat dalam kes pecah amanah bernilai lebih AS$51 juta ($72 juta) dikenakan lagi 38 pertuduhan pada 20 Mei atas kesalahan termasuk rasuah, kecurian dan pengubahan wang haram.

Ng Teck Lee, 59 tahun; dan isterinya Thor Chwee Hwa, 57 tahun; ditahan di Malaysia pada Disember 2024 selepas hampir 20 tahun melarikan diri.

Ng, bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Citiraya Industries, didakwa menyalahgunakan dan menjual cip komputer yang tidak dihancurkan antara 2003 dengan 2004 dan meraih lebih AS$51 juta.

Dia didakwa menyalahgunakan dan menjual cip komputer tersebut antara April 2003 dengan November 2004.

Menurut kenyataan bersama Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) dan polis, Ng bukan lagi CEO Citiraya.

Ng didakwa atas kesalahan termasuk rasuah, pecah amanah jenayah (CBT), kecurian, penipuan, pengubahan wang haram dan pemalsuan akaun.

Dia kini menghadapi 40 pertuduhan termasuk pecah amanah jenayah (CBT), rasuah, penipuan, pemalsuan akaun dan pengubahan wang haram.

Bagi pertuduhan terbaharunya, Ng didakwa memberi rasuah $35,000 kepada tiga individu antara Mac 2003 dengan April 2004, termasuk $20,000 kepada seorang pengurus syarikat bagi membantu Citiraya memperoleh kontrak kitar semula.

Rasuah itu didakwa sebagai ganjaran kerana membantu Citiraya memperoleh kontrak kitar semula dengan firma tersebut.

Ng turut didakwa menghasut adiknya agar memberi rasuah lebih $2 juta kepada tujuh individu antara November 2003 dengan Disember 2004.

Selain itu, beliau dituduh menyalahgunakan lebih 89,000 kilogram cip elektronik yang diamanahkan kepadanya antara 2003 dengan 2004.

Beliau dituduh menjual cip tersebut di Hong Kong dan Taiwan.

Kenyataan bersama itu tidak mendedahkan jumlah yang didakwa diterimanya melalui urusan tersebut.

CPIB dan polis berkata Ng diamanahkan dengan sisa elektronik daripada dua syarikat seberat lebih 113,000 kilogram.

“(Ng) didakwa melakukan CBT dengan melupuskan sisa elektronik ini secara tidak jujur, melanggar kontrak Citiraya UK... dengan kedua-dua syarikat tersebut,” kata kededua agensi itu.

“Ng mengarahkan beberapa pekerja Citiraya supaya tidak menghancurkan sisa elektronik ini, sebaliknya membungkus semula dan mengeksportnya.”

Beliau turut didakwa menipu syarikat mengenai kandungan logam berharga dalam sisa elektronik.

Pada 2004, Ng juga didakwa menghasut pengurus pengeluaran di Citiraya supaya menipu seorang akauntan kanan sebuah firma lain dengan dakwaan serupa.

Dalam satu kejadian berasingan pada April 2003, Ng didakwa memindahkan sekitar AS$45 juta hasil keuntungan haram ke dua akaun bank luar negara.

Pada atau sekitar 30 Jun tahun tersebut, dia didakwa menghasut Thor supaya membuka akaun bank luar negara atas namanya untuk menyimpan dan menyembunyikan hasil kegiatan jenayah tersebut.

Sejumlah AS$1 juta dipindahkan ke akaun tersebut pada Julai 2003.

Ng juga dituduh terlibat dalam konspirasi bersama beberapa individu dalam memalsukan 97 invois jualan Citiraya dan enam syarikat lain, antara Jun 2004 dengan Januari 2005.

Sidang praperbicaraannya akan diadakan pada 26 Jun.

Pada 8 Mei, beliau dipenjara setahun 10 bulan selepas mengaku membuka akaun bank yang digunakan untuk menerima lebih AS$1.1 juta hasil haram.

CPIB menyiasat Citiraya antara akhir tahun 2004 dengan awal 2005 selepas menerima maklumat mengenai amalan rasuah yang disyaki berlaku.

Dokumen mahkamah menyatakan pada 21 Januari 2005, Thor bertemu pegawai CPIB untuk membantu siasatan.

Dia disoal mengenai kegiatan Ng dan dimaklumkan terdapat siasatan sedang dijalankan melibatkan suaminya itu.

Dia kemudian dibebaskan tanpa syarat pada hari yang sama.

Namun seminggu kemudian, dia meninggalkan Singapura dan bertemu Ng di luar negara.

Pasangan itu tinggal di China menggunakan identiti palsu warga Indonesia.

Dengan identiti palsu tersebut, pasangan itu memohon untuk tinggal di Malaysia di bawah program, ‘Malaysia My Second Home’, menggunakan sebuah kediaman yang pada mulanya dimiliki oleh abang Thor.

Akta Suruhanjaya Anti-Rasuah Malaysia (MACC) menahan pasangan itu di Johor Bahru pada 3 Disember 2024, dan dihantar pulang ke Singapura kemudian pada hari yang sama.