Khidmat pengeluaran wang tunai melalui PayNow di mesin tunai mudah ($TM) Sheng Siong terpaksa digantung buat sementara waktu mulai 19 Jun, selepas disalahgunakan dalam satu skim pengubahan wang haram.
Singapura telah menerbitkan Strategi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) Nasional dalam usaha memperkukuh rangka kerja untuk membanteras risiko pengubahan wang haram yang semakin kompleks.
Satu-satunya wanita yang hadapi pertuduhan dalam kes pengubahan wang haram mencecah $2.8 bilion dikatakan menetap di Sentosa sementara anaknya yang berumur 15 tahun tinggal bersama seorang pembantu
Su Haijin , salah seorang daripada 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram melibatkan wang berbilion dolar, dijangka mudah melolos keluar dari negara ini menerusi pesawat kerana dipercayai
SERAMAI 229 lelaki dan 115 wanita berusia antara 16 dengan 77 tahun kini membantu polis dalam siasatan kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kes penipuan sebagai keldai wang atau penyeleweng.
