Halal Food Map
Langgan
pengubahan wang haram
31 Artikel
0
Singapura
Sep 18, 2023 | 07:10 PM32 soalan kes ubah wang haram dijawab dalam kenyataan menteri pada Okt
Sebanyak 32 soalan mengenai kes pengubahan wang haram bernilai $1.8 bilion yang dikemukakan di Parlimen pada Isnin akan di..., Laporan berkaitan Kes ubah wang haram libat warga asing antara paling teruk di S’pura: Pendakwa Raya&nbs...
0
Singapura
Sep 06, 2023 | 05:40 PMUbah wang haram: Aset $160j milik suspek warga Cyprus, isteri dibeku
Su Haijin, salah seorang daripada 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 1 bilion dolar, telah dikenaka..., Laporan berkaitan Kes ubah wang haram berbilion dolar: Suspek dikatakan terlibat dengan sindiket judi&nb...
3
Malaysia
Sep 04, 2023 | 04:57 PMZahid dilepas dari 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, pada Isnin dilepas tanpa dibebaskan (DNAA) oleh Mahkam..., Laporan berkaitan Skandal penyelewengan kapal perang rumitkan usaha Umno pulihkan imej M...
0
Singapura
Aug 18, 2023 | 04:55 PMKes pengubahan wang haram $1b: 105 hartanah di S’pura dilarang dijual
Sebanyak 11 lagi hartanah dilarang dilepaskan dalam kes antipengubahan wang haram berjumlah $1 bilion melibatkan warga asin..., Laporan berkaitan 10 warga asing didakwa pelbagai kes jenayah; wang, aset sekitar $1b ditemui ..., Laporan berkaitan MAS denda 17 firma libat pengubahan wang haram, biaya pengganasan ...
0
Singapura
Aug 17, 2023 | 05:38 PM10 warga asing didakwa pelbagai kes jenayah; wang, aset sekitar $1b ditemui
Seramai 10 warga asing dari negara termasuk China, Turkey dan Kemboja didakwa di mahkamah pada Rabu atas penglibatan mereka..., Laporan berkaitan Wang tunai, aset bernilai $1b dirampas; 10 warga asing ditangkap, disyaki ubah wang&nb...
0
Ekonomi & Kerja
Jul 31, 2023 | 06:12 PMMAS kukuhkan langkah terhadap risiko pengubahan wang haram bagi pejabat keluarga tunggal
Penguasa Kewangan Singapura (MAS) telah menyarankan langkah bagi memastikan agar semua pejabat keluarga tunggal (SFO) berad..., Laporan berkaitan S’pura alu-alukan pejabat keluarga guna ekosistem untuk labur bagi masa depan ...
0
Singapura
Jul 06, 2023 | 05:18 PMMAS denda 17 firma libat pengubahan wang haram, biaya pengganasan
Penguasa Kewangan Singapura (MAS) mengenakan denda ke atas 17 institusi kewangan kerana melanggar undang-undang Singapura t..., Laporan berkaitan MAS: Institusi kewangan perlu tangani risiko pengubahan wang haram pelanggan mewah&nbs...
0
Ekonomi & Kerja
May 24, 2023 | 03:43 PMMAS: Institusi kewangan perlu tangani risiko pengubahan wang haram pelanggan mewah
INSTITUSI-INSTITUSI kewangan dikehendaki memaklumkan pihak polis dan pengawal selia kewangan sekiranya mereka mengesyaki se..., Laporan berkaitan Bank-bank, IHL pupuk bakat celik AI untuk industri kewangan MAS larang...
0
Singapura
Sep 18, 2022 | 05:30 AMUbah wang haram: Lima lelaki, seorang wanita ditangkap
LIMA lelaki dan seorang wanita berusia antara 19 dan 39 tahun ditangkap kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pengubahan w...
0
